Cụ thể, C03 xác định, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) đối tượng chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam.
Ngoài ra, Dũng còn ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng…với các Công ty nước ngoài như, Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia...để vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài.
Đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, Dũng tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP HCM.
Trong quá trình điều tra, C03 đã khởi tố 21 bị can về tội “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood); Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng cùng ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, C03, Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Hiện, C03, Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
