TPO - Bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và ông Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Cty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát đã bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, từ năm 2019, các đối tượng đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, đến nay mất khả năng chi trả, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.
TPO - Sở Xây dựng Hoà Bình khuyến cáo người dân không giao dịch đối với các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền trên địa bàn.
TPO - Mới đang làm móng, chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhưng dự án khu nhà ở nghìn tỷ tại TP Thủ Đức (TP.HCM) đã rầm rộ chào bán và thu tiền đặt cọc giữ chỗ của khách hàng.
TPO - Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương) đang được môi giới chào bán với giá 30 triệu đồng/m2 bằng giá bán nhà ở thương mại gây xôn xao. Trong khi đó, dự án vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền duyệt giá bán.
TPO - Tạo vỏ bọc giàu có, ở biệt thự và đi xe sang, bà Quyên tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao để kêu gọi huy động vốn mua bất động sản, đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2019 đến năm 2021, bà Quyên sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của 6 bị hại ở TPHCM.
TPO - Hơn 400 căn biệt thự nằm trong Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh của 2 doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phát triển dự án vừa bị Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra loạt sai phạm dù xây dựng xong phần thô từ nhiều năm nhưng đến nay bỏ hoang, vắng bóng người ở.
TPO - Những ngày qua, dư luận tại Quảng Bình xôn xao trước thông tin một cựu nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại địa phương huy động vốn lãi suất cao để đảo nợ cho khách hàng, rồi ôm hàng trăm tỉ đồng bỏ trốn.
TPO - Theo luật sư, bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sen Tài Thu cần liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời cung cấp các tài liệu, đồ vật chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết.
TPO - Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Bách Hóa Xanh là công ty con của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG). Theo phương án tái cấu trúc để huy động vốn, Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Bách Hóa Xanh đã mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh từ MWG.
TPO - Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trước ngày 30/12, các công ty chứng khoán phải báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán các khoản "huy động vốn" của nhà đầu tư.
TP - Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng giúp sức cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, lừa đảo huy động số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng, thông qua các dự án trồng Sâm Ngọc Linh.
TPO - Bên cạnh việc khởi tố bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh về hành vi lừa đảo huy động 1.200 tỷ cho dự án sâm Ngọc Linh, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng, CQĐT cho biết sẽ điều tra xử lý những người giúp sức cho nữ doanh nhân này.
TPO - Nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc đưa thông tin không đúng sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn, chiếm đoạt tiền.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu chủ đầu tư dự án Khải Hoàn Prime không được áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở.
TPO - Tỉnh Thái Nguyên vừa công bố 17 dự án bất động sản đủ điều kiện được bán và 14 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023 với quy mô hơn 11.000 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 và 4 công ty bất động sản khác cùng 8 cá nhân do liên quan đến bà Vũ Thị Thuý, CEO Công ty BĐS Nhật Nam.
TPO - Bà Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam vừa bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – Chủ đầu tư tòa tháp nghìn tỷ Elite Tower (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt nhiều năm qua.
TPO - Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
TPO - Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ vừa có công văn gửi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Ngân và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan về việc chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện.
TPO - UBND TP Hạ Long cho biết, mục tiêu của dự án tại lô đất H5-2, đa giác số 4, phường Hùng Thắng là xây dựng khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp hiện đại... không có đất ở, căn hộ chung cư để ở.
TPO - TPHCM cần phải thu xếp nguồn lực tài chính khoảng 25 tỷ USD cho toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị trong vòng 4-5 năm tới (chậm nhất vào năm 2028).
TPO - Hoà Bình vừa công bố danh 55 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tham gia các giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.
TPO - Công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn Trường Tiền để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội các đối tượng khác liên quan.
TPO - Lợi dụng lòng tin, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết khách hàng và dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động hơn 80 tỉ để chi tiêu cá nhân.
TPO - Trong số 7 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn Hà Nội, có 1 dự án là nhà ở xã hội, còn lại là các dự án thương mại nằm rải rác ở các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Long Biên và huyện Thường Tín.
TPO - Hoà Bình vừa công bố danh sách hàng loạt dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tham gia các giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.
TPO - Từ dấu hiệu tăng vốn bất thường tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cơ quan công an tiếp tục phát hiện sai phạm của ông Diệp Dũng cùng đồng phạm trong việc huy động 10.000 tỷ đồng để đặt cọc cho thương vụ mua lại Big C.
TPO - Công ty cổ phần F88 vừa bị khám xét trụ sở, điều tra hoạt động có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ này thường xuyên huy động vốn qua kênh trái phiếu. Trong nửa năm tới, 8 lô trái phiếu của F88 sẽ đáo hạn, với giá trị hơn 1.015 tỷ đồng (chưa tính lãi).
