Cả 6 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) là bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Cty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Cty Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Thủ quỹ Trustbank), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank).
Theo cáo trạng, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank (sau đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) là cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.
Bà Phấn chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư nằm chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TPHCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%. Vào ngày 2/11/2018, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
