Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Lương Các (SN 1983) nhận 10 năm 27 ngày tù (xác nhận đã chấp hành xong); Trần Thị Ngọc Lan (SN 1973, đều ở Long Biên, Hà Nội) nhận 3 năm tù treo; Thân Văn Va (SN 1948, ở Yên Dũng, Bắc Giang) nhận 3 năm tù treo cùng về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tài liệu truy tố thể hiện, năm 2006, Vũ Thanh Thúy bị tố giác tới Công an TP Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài sản. Bà Thúy cùng Nguyễn Lương Các bị bắt giữ từ 29/4/2007 và trải qua nhiều lần xét xử ở cả hai cấp sơ – phúc thẩm. Cũng trong vụ án, bị cáo Thân Văn Va phải xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu.
Theo cáo trạng, Vũ Thanh Thúy vốn làm nghề buôn bán tự do, thường mua giấy của Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Sơn Hội và Cty TNHH Lộc Thành. Tuy vậy, bà Thúy không ký kết hợp đồng với Cty Sơn Hội, chỉ thỏa thuận miệng theo phương thức mua hàng lần sau trả tiền lần trước. Khi cần lấy hàng, bị cáo Thúy sẽ gọi điện cho bà Nguyễn Thị Tý – Giám đốc Công ty Sơn Hội thông báo số lượng, loại giấy cần mua.
Tiếp đến, bà Tý sẽ điện thoại đến Trung tâm dịch vụ và kinh doanh giấy Hà Nội (thuộc Tổng Cty giấy Vinapaco) đặt hàng theo yêu cầu của Thúy. Khi Trung tâm giấy làm xong lệnh xuất sẽ fax sang máy Phòng kinh doanh của Trung tâm giấy đặt tại kho của Cty TISSUE (Long Biên, Hà Nội) rồi báo lại cho bà Tý. Từ đó, bà Tý bảo Thúy đến kho lấy hàng.
Tuy nhiên, do Cty Sơn Hội không cho người đi cùng nên mỗi khi muốn lấy giấy nhiều hơn số lượng ghi trong lệnh xuất, bà Thúy sẽ gọi điện cho Nguyễn Lương Các (thủ kho) đề nghị xuất thêm.
Mỗi lần xuất thêm giấy cho Thúy, bị cáo Các đều báo lại cho Trần Thị Ngọc Lan – nhân viên bán hàng của Trung tâm giấy để Lan ghi thêm số lượng giấy vào lệnh xuất bán sản phẩm. Sau đó, Lan ký tiếp vào “Phiếu xuất kho gửi bán đại lý” và giao hàng cho Thúy.
Với cách thức trên, trong năm 2006, Vũ Thanh Thúy đã chiếm đoạt của Cty Sơn Hội hơn 8,8 tỷ đồng thông qua việc đề nghị thủ kho xuất vượt lệnh, không lệnh, ngoài lệnh hơn 709,300 tấn giấy. Tương tự, bị cáo Thúy cũng chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của Cty Lộc Thành thông qua việc đặt mua giấy.
Cơ quan điều tra cũng xác định, bị cáo Thân Văn Va – Giám đốc Trung tâm giấy có hành vi ký, đóng dấu trước vào liên 2 của các “Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý”. Từ đó, bị cáo Các và Lan có cơ hội để xuất giấy vượt lệnh, ngoài lệnh và không lệnh cho Vũ Thị Thúy.
