Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2020, Bùi Mạnh Cường (44 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kinh doanh Than Trường Phát (địa chỉ tại xóm 1, thôn Trí An, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, bao gồm cát, đá, than, và các sản phẩm liên quan.
 |
Cơ quan cảnh sát điều tra đọc các quyết định khởi tố Bùi Mạnh Cường và các đồng phạm hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC. |
Trong quá trình hoạt động, nhận thấy nhu cầu của các cơ quan, đơn vị về việc mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, Cường đã lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để mua khống hóa đơn đầu vào từ nhiều công ty "ma" tại Hà Nội và Hưng Yên. Sau đó, Cường bán lại những hóa đơn này cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận nhằm thu lợi bất chính.
Công an bước đầu xác định, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 20/11/2024, Bùi Mạnh Cường đã mua tổng cộng 562 hóa đơn đầu vào từ 19 công ty "ma" với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn lên đến 300 tỷ đồng. Trong đó, Cường đã bán 486 hóa đơn khống cho nhiều đơn vị và chiếm hưởng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
