Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018, có 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 (do bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992), trú tại phường Khánh Xuân, làm giám đốc) để mua 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Nhiều hoá đơn "trốn thuế" bị phát hiện Tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là 8.231.582.561 đồng, giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
Theo khai nhận bước đầu của đại diện 9 doanh nghiệp, thì 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa và không có phát sinh giao dịch về kinh tế kèm theo hóa đơn. Thực tế 9 doanh nghiệp không mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn.
Qua quá trình điều tra, 9 doanh nghiệp trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà nước.
Cơ quan điều tra còn xác định, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/7/2018 với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Theo tài liệu thu thập được trong hồ sơ thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 170 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777. Tuy nhiên từ ngày 03/10/2018, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
