TP - Ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Phòng- chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, tới nay Việt Nam chưa phát hiện một vụ rửa tiền cụ thể nào. Trong số những giao dịch đáng ngờ phát hiện năm 2012, chủ yếu thuộc lĩnh vực ngân hàng, trong khi chứng khoán, bất động sản chỉ vài trường hợp.
> Phát hiện gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ
“Ít không có nghĩa là trong sạch, có thể nhân viên 2 lĩnh vực này còn yếu năng lực thẩm định”, ông Ngọc nhận định. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, năm 2012, tổng giá trị giao dịch đáng ngờ rửa tiền gần 51.000 tỷ đồng, đã cung cấp 165 báo cáo cho cơ quan chuyên ngành xem xét, xác minh. Trong đó, chuyển công an điều tra 160 báo cáo.
Theo Báo giấy
