Truy tố “kiều nữ” lừa 353 tỷ đồng của ngân hàng

Nguyễn Hồng Anh từng bị truy tố, xét xử về hành vi cố ý làm trái…
Nguyễn Hồng Anh từng bị truy tố, xét xử về hành vi cố ý làm trái…
TP - Ngày 5/5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.

Theo cáo trạng, Cty Cascon tiền thân là Cty Container Vinashin – TGC (Cty VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Cty Toong Goen Đài Loan. Sau đó, Cty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng GĐ. Ngành nghề chính của Cty này là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.

Ngày 27/4/2010, Cty UASC của Các tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất đặt mua của Cty VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038 USD/1 container. Theo thoả thuận, Cty VTC sẽ bán trực tiếp cho Cty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Cty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiền được chuyển về tài khoản của Cty VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện Cty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn Cty UASC sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ngân hàng VCB. Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu Cty UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container vào tài khoản của Cty “sân sau” mở tại Hồng Kông.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…

Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…

MỚI - NÓNG
Trung tâm ngoại ngữ English 4 Youngsters (Cầu Giấy, Hà Nội) mới thành lập nhưng cũng phải đóng cửa và kết thúc hợp đồng thuê mặt bằng do không có học viên. Ảnh minh họa: Phan Linh
Trung tâm ngoại ngữ 'lao đao' thời COVID-19
TPO - Dịch kéo dài, trung tâm ngoại ngữ không có học viên đành phải đóng cửa và treo biển cho thuê mặt bằng. Một số khác duy trì hoạt động giảng dạy bằng hình thức trực tuyến và đưa ra chương trình khuyến mãi thu hút học viên.

Có thể bạn quan tâm

Chi tiết phân luồng giao thông Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

TPO - Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục CSGT và Công an các địa phương giáp ranh đã chủ động các phương án phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ ra vào TP Hà Nội.