Năm 2019, Lê Thị Ngân (SN 1991, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) bắt đầu làm chủ hụi, trực tiếp mời gọi nhiều người dân địa phương tham gia, để hưởng tiền hoa hồng.
Quá trình tổ chức hụi, một số thành viên đã lĩnh hụi nhưng sau đó chậm hoặc không góp hụi, Lê Thị Ngân đã dùng tiền góp hụi ở các dây hụi khác để lấp hụi, hoặc sử dụng tiền hụi vào mục đích cá nhân. Dẫn đến thâm hụt tiền góp hụi, mất cân đối thu, chi khi có thành viên lĩnh hụi.
 |
Lê Thị Ngân tại phiên toà sơ thẩm. |
Để có tiền lắp các khoản mất cân đối trên, Lê Thị Ngân đã thông qua 7 dây hụi mình làm chủ được mở trong năm 2021 - 2022, lấy tên khống tham gia làm thành viên lĩnh hụi, mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, mở hụi để hốt hụi, bán hụi khống… và chiếm đoạt đoạt hơn 2 tỷ đồng từ các hụi viên.
Tháng 9/2022, do không còn khả năng lấp hụi, Ngân tuyên bố vỡ hụi.
Ngày 25/3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Ngân đặc biệt nguy hiểm, xâm hại quyền sở hữu tài sản của nhiều bị hại, còn gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, cần bị xử lý nghiêm. Trong quá trình điều tra Ngân có thái độ thành khẩn, khắc phục một phần số tiền cho các bị hại.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngân 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc thanh toán hơn 1,2 tỷ đồng còn lại cho các bị hại.
