Hà Nội:
Triệt phá đường dây buôn bán hóa đơn GTGT lớn
Qua điều tra, Đội Kinh tế tổng hợp (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) phát hiện đường dây tổ chức thành lập Cty mua bán hóa đơn rồi bán cho các đối tượng nhằm mục đích kiếm lời.
Cầm đầu đường dây này là Trần Thị Thành (sinh 1961, trú tại số 5 ngách 201/8 Tô Hoàng, Hai Bà Trưng). Thành đã tổ chức cho nhiều người thành lập Cty để mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (sinh 1967, trú tại 20 ngõ Lê Đại Hành, Hà Nội) là đối tượng thành lập Cty để mua hóa đơn GTGT của cơ quan thuế. Nguyễn Cẩm Châu (sinh 1969, trú tại E5 Phương Mai, Q.Đống Đa) là đối tượng tổ chức tiêu thụ hóa đơn GTGT.
Việc Châu thành lập Cty Cổ phần Đầu tư xây lắp kỹ thuật, và buôn bán vòng bi ở phố Trần Cao Vân chỉ là hình thức để đối tượng này che giấu việc bán hóa đơn GTGT. Nguyễn Đỗ Thuận (sinh 1979, nhân viên Cty XNK Y tế, Bộ Y tế) là đối tượng mua hóa đơn hợp thức hóa hàng hóa bán.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ nhận định: Đây là tổ chức mua bán hóa đơn GTGT rất nghiêm trọng với thủ đoạn thành lập nhiều Cty để mua bán hóa đơn GTGT.
Để phụ giúp công việc làm ăn của mình, Nguyễn Cẩm Châu tuyển thêm 2 nhân viên Trần Thị Vân (sinh 1981, quê ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây) và Nguyễn Thị Hằng (sinh 1982, quê ở Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Trần Thị Thành tuyển Đào Thúy Quỳnh (sinh 1985) để giúp Thành trong việc viết hóa đơn bán cho khách hàng, và đi giao hàng - mang hóa đơn GTGT đến cho Cẩm Châu khi cần thiết.
Châu và Thành đã có quan hệ mua bán hóa đơn với 52 Cty “ma”, trong đó một số Cty đã có thông báo doanh nghiệp bỏ trốn của cơ quan thuế. Các doanh nghiệp này chủ yếu được thành lập năm 2004. Trong số các đối tượng mua hóa đơn GTGT của Châu, có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đã mua lượng hóa đơn với giá trị rất lớn.
Khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng này, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã thu giữ 40 quyển hóa đơn GTGT gồm các loại hóa đơn GTGT khống và lưu (liên 1) của nhiều Cty và các hợp đồng, chứng nhận mã số thuế của 49 Cty; 49 giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận mã số thuế; nhiều phiếu thu tiền và giấy trắng đóng dấu khống của 16 Cty, 8 dấu tròn của 8 Cty, 9 dấu chữ ký tên giám đốc các Cty, 6 dấu tên và chức danh giám đốc các Cty... Ngoài ra, cơ quan công an đã thu giữ 95 triệu đồng và 2.600 USD, 3 ĐTDĐ, 2 ổ CPU máy vi tính và 1 xe máy Dylan.