Các bị cáo Phan Bá Tòng (hay Tòng “Thiên Mã” 44 tuổi, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, gọi tắt là Công ty Thiên Mã), Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả các khoản nợ tại các ngân hàng khác và chi xài cá nhân.
Sau đó, để tiếp tục vay vốn, bị cáo đã chỉ đạo Diễm là kế toán trưởng của công ty và một số nhân viên khác lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ thua lỗ thành có lãi. Đồng thời, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm đề nghị VDB Cần Thơ giải ngân qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng và số tiền lãi phát sinh tính đến tháng 3/2016 là 216 tỷ đồng.
 |
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã do Phan Bá Tòng làm giám đốc
Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, bị cáo Tòng không thừa nhận làm khống các hóa đơn chứng từ, chỉ thừa nhận làm khống các báo cáo tài chính. Đồng thời cho rằng, số tiền hơn 147 tỷ đồng được bị cáo sử dụng đúng mục đích vay. Do đó, bị cáo không đồng ý với những gì mà cáo trạng đã quy kết.
Theo kết quả điều tra bổ sung về số tiền bị chiếm đoạt, cơ quan điều tra cùng VKSNDTC thống nhất số tiền bị cáo chiếm đoạt là hơn 147 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các tài sản thế chấp còn lại của công ty Thiên Mã mà ngân hàng VDB Cần Thơ đang quản lí thì số tiền Phan Bá Tòng còn chiếm đoạt là trên 120 tỷ đồng.
Tòng “Thiên Mã” là một doanh nhân nổi tiếng đất Tây Đô vì “ăn chơi và… nợ nần”. Trong các cuộc nhậu đại gia này thường bố trí các em “chân dài” phục vụ vui chơi, ca hát. Tòng cũng từng đề xuất với chính quyền cho qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay tự lái.
