Đầu tháng 6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp Vinh (Nghệ An) phát hiện trên địa bàn nổi lên 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Chuyên án nhanh chóng được xác lập để điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án nhanh chóng xác định 4 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nhóm do đối tượng Nguyễn Thái Học, SN 1970, trú tại 45, An Dương Vương, Tp Vinh cầm đầu; Nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên, SN 1989, trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, Tp Vinh cầm đầu; Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành, SN 1991, trú tại phường Vinh Tân, Tp Vinh cầm đầu;
Nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do Trần Thế Hùng, SN 1979 (Hùng Soa), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh; Phan Trọng Hưng, SN 1978, trú tại Phường Trung Đô, Tp Vinh; Lê Hồng Trung, SN 1987, trú tại Trương Hán Siêu, Tp Vinh; Vũ Thành Công, SN 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, Tp Vinh và Nguyễn Thế Đức, SN 1988 , trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương cầm đầu.
Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…
Dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3000đ - 8000đ/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2000đ - 4000 đ/ 1 triệu/ 1 ngày, đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.
 |
Một số tang vật chuyên án. |
Ngày 11/7, Giám đốc và Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phòng PK02, PA05 Công an tỉnh Nghệ An và Công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm nói trên, bắt giữ 44 đối tượng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều phương tiện, tài liệu, và hiện vật có liên quan. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện, Công an thành phố Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
