Võ Thanh Long (SN 1983, trú tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.
Theo diễn tiến vụ án, ngày 5/10/2016, Võ Thanh Long thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng), với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản.
Đến 19/1/2017, Long ký hợp đồng mua lại dự án khu du lịch (KDL) sinh thái Phú Hữu (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh với giá 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Long không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng; không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án mà chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin sai sự thật về dự án cho khách hàng, nhằm huy động vốn triển khai dự án kinh doanh du lịch tại KDL Phú Hữu.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đầu tư của khách hàng, Long chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc xây dựng, sửa chữa một số hạng mục công trình tại KDL Phú Hữu; số tiền còn lại sử dụng vào việc thanh toán các hợp đồng của Công ty Ước Mơ Việt (một công ty khác do Long thành lập), chi phần trăm cho bộ phận kinh doanh, chi hoa hồng môi giới, lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
 |
Khu du lịch sinh thái Phú Hữu. |
Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cao Thắng, Võ Thanh Long cùng với Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Lâm Mỹ Phương, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên và Đỗ Văn Thọ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có nhiều trường hợp một người tham gia đầu tư vào nhiều hình thức huy động vốn, với số tiền đã bị các bị can chiếm đoạt là hơn 159,7 tỷ đồng.
