Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại BIDV và một số chi nhánh. CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV và 4 thuộc cấp.
CQĐT đồng thời bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại BIDV chi nhánh Hà Thành và Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung bị can Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Trung Dũng.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV và 4 thuộc cấp BIDV chi nhánh Hà Thành gồm: Ngô Duy Chính, nguyên giám đốc; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên phó giám đốc; Phạm Hồng Quang, nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 1 và Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp 1 cùng về tội danh nêu trên.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty Trung Dũng tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong một diễn biến khác, mới đây Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kết luận điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà). Kết luận của cơ quan điều tra Hà Tĩnh xác định, BIDV phê duyệt tài trợ tín dụng 3.162 tỷ đồng cho dự án này do chi nhánh Hà Tĩnh làm đầu mối cho vay dài hạn 2.190 tỷ đồng và ngắn hạn 972 tỷ đồng.
Không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của BIDV
Ngày 10/1, BIDV phát đi thông cáo báo chí cho biết: Ngày 9/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên là Phó Tổng giám đốc BIDV, ông Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc Chi nhánh BIDV Thăng Long, ông Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Thành và 2 cán bộ Chi nhánh BIDV Hà Thành để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các vi phạm của các cá nhân nêu trên xảy ra trước đây.
Là một doanh nghiệp Nhà nước, BIDV luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật và đang phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. BIDV khẳng định vụ việc trên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chi nhánh Thăng Long, Chi nhánh Hà Thành và toàn hệ thống BIDV.
Hiện BIDV có quan hệ tốt với trên 2.300 định chế tài chính ở 177 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; gần 11 triệu khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước.
Đến 31/12/2018, BIDV đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng tài sản đạt trên 1.283.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so năm 2017.
