Khởi tố bổ sung bị can Trần Bắc Hà
Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số chi nhánh thuộc BIDV.
Cơ quan CSĐT cũng đã quyết định bổ sung uyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).
Bị can Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung bị can Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206 - Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Liên quan tới vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Đoàn Ánh Sáng – nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và 4 thuộc cấp gồm: Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam - nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, chi nhánh Hà Thành cùng về tội danh nêu trên.
Bị can Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó TGĐ BIDV. Ngoài ra, cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
BIDV đã giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng cho dự án chăn nuôi bò
Trong một diễn biến khác, mới đây Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa kết luận điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Bình Hà, dự án chăn nuôi bò giống – bò thịt được triển khai trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh với tổng diện tích trên 950 ha. Tổng mức đầu tư dự án trên 4.000 tỷ đồng với quy mô 150.000 con bò.
Kết luận của cơ quan điều tra Hà Tĩnh xác định, Ngân hàng BIDV phê duyệt tài trợ tín dụng với tổng số tiền 3.162 tỷ đồng cho dự án này do chi nhánh Hà Tĩnh làm đầu mối cho vay dài hạn 2.190 tỷ đồng và ngắn hạn 972 tỷ đồng.
Dự án chăn nuôi bò Hà Tĩnh. Ảnh: NLĐ Theo đó, từ ngày khởi công dự án 14/7/2015 đến tháng 6/2017, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân 1.552 tỷ đồng cho Công ty Bình Hà thực hiện dự án. Trong đó, 860 tỷ đồng vay dài hạn và 692 tỷ đồng là vốn vay ngắn hạn.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, đã xảy ra một số sai phạm liên quan tới việc sử dụng nguồn tiền 860 tỷ đồng của Công ty Bình Hà vay vốn dài hạn tại Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh. Vụ án này được tách để điều tra riêng.
