Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số chi nhánh thuộc BIDV.
Cơ quan CSĐT cũng đã quyết định bổ sung uyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).
Qua đó, khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206 - Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Bị can Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó TGĐ BIDV. Ảnh: Bộ Công an Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Đoàn Ánh Sáng – nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và 4 thuộc cấp gồm: Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam - nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, chi nhánh Hà Thành cùng về tội danh nêu trên.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
