Trong số 5 bị can bị đề nghị truy tố, có ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1962) - nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh và 3 người nguyên là Phó phòng kế hoạch tài chính Chi nhánh ngân hàng này.
Theo kết luận điều tra, năm 2007, lợi dụng mối quan hệ từ trước với ông Lý Văn Chức (Giám đốc Agribank Bình Chánh – đã chết) nên Dương Thanh Cường (SN 1966, có 2 tiền án về tội lừa đảo và đưa hối lộ) - nguyên Tổng giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát Cường đã nhờ ông này giải quyết cho Cty vay tiền.
Quá trình vay vốn Cường thấy ông Chức và các cán bộ ngân hàng không kiểm tra hồ sơ xin vay theo quy định nên đã thành lập thêm 7 Cty khác, thổi vống giá trị tài sản Cty để vay tiền ngân hàng nhằm “đập” vào các khoản nợ cũ, mua bất động sản và chi tiêu cá nhân. Bằng các thủ đoạn gian dối, Cường đã chiếm đoạt của Agribank Chi nhánh Bình Chánh hơn 15,2 tỷ đồng.
