Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay nặng lãi

 Đọc lệnh bắt tạm giam Lê Hải Nam (áo đen) và Lưu Văn Thiện
Đọc lệnh bắt tạm giam Lê Hải Nam (áo đen) và Lưu Văn Thiện
TPO - Núp bóng công ty tư vấn tài chính để cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, giám đốc và một cộng sự vừa bị Công an TP.Đà Lạt bắt tạm giam.

Ngày 20/10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Lê Hải Nam (28 tuổi, quê Hải Phòng) và Lưu Văn Thiện (29 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua điều tra bước đầu của Đội Cảnh sát hình sự, vào cuối năm ngoái Nam được Sở Kế hoạch đầu tư Lâm Đồng cấp phép thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ 779, đặt trụ sở trên đường Ngô Quyền, Phường 6, TP.Đà Lạt. Các lĩnh vực được cấp phép hoạt động là tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái.

Thế nhưng, thực tế Nam không tổ chức các hoạt động như trong giấy phép mà núp bóng công ty tư vấn tài chính để cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” từ 60 - 438%/năm.

Nam, Thiện và Phạm Hữu Tiền (23 tuổi, quê Hải Phòng) đã đuợc Nguyễn Minh Tiến (39 tuổi, quê Hà Nội) và một người khác tên là Mai cung cấp tiền để hoạt động cho vay.

Các đối tượng nói trên tự in hàng ngàn tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp rồi mang đi dán trên nhiều tuyến phố và những nơi công cộng khác của Đà Lạt. Người có nhu cầu vay chỉ cần mang bản photocopy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đến trụ sở công ty gặp giám đốc. 

Chỉ trong vòng hơn nửa năm qua, các nghi can đã cho hàng trăm người vay với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Việc cho vay được trá hình dưới hình thức ký biên nhận mua hộ xe.

MỚI - NÓNG
Các ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất cho doanh nghiệp và cá nhân ảnh hưởng dịch COVID-19.
16 ngân hàng giảm 12.236 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất
TPO - Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước công bố, chiều 28/10, tổng tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 của 16 ngân hàng (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Có thể bạn quan tâm

Khả năng xuất hiện tội phạm mới trong vụ chi 20 tỉ để ‘điều chuyển’ giám đốc công an

Khả năng xuất hiện tội phạm mới trong vụ chi 20 tỉ để ‘điều chuyển’ giám đốc công an

TPO - Sau 1 ngày xét xử, chiều 28/10, TAND tỉnh An Giang cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ và có khả năng bỏ lọt tội phạm, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới. Do vậy, toà đã quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề có liên quan để vụ “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo Sạch' lĩnh án

Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo Sạch' lĩnh án

TPO - Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 28/10, TAND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” tổng cộng 12 năm 6 tháng tù và cấm hành nghề báo chí trong 3 năm.
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tống Phước Hoàng Hưng (mặc áo phông, thứ hai từ phải sang)

Vụ bắt giữ Chủ tịch Khải Tín Group: Thêm hơn 200 đơn tố cáo bị lừa hàng trăm tỷ

TPO - Theo Công an TT-Huế, sau khi Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (Khải Tín Group) bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của hơn 200 công dân ở Hà Nội, Nghệ An, TT-Huế, Đà Nẵng, TPHCM… Trong đó, có người trình báo bị lãnh đạo Khải Tín Group lừa hơn 50 tỷ đồng.