Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Đức Pháp làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc, Pháp đã nhiều lần đưa thông tin gian dối chiếm đoạt tiền vay của khách hàng.
 |
Bị cáo Lê Đức Pháp tại phiên tòa. |
Cụ thể, tháng 12/2020, chị Lê Thị Mỹ L. (1994, trú huyện Hòa Vang) đến chi nhánh ngân hàng nói trên để làm thủ tục vay vốn.
Pháp là người làm hồ sơ vay vốn cho chị L. với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi xong thủ tục vay, Pháp mượn tài khoản của người khác để nhận tiền giải ngân. Ngày 30/12/2020, ngân hàng thực hiện giải ngân và chuyển khoản toàn bộ số tiền vay của chị L. vào tài khoản này.
Chủ tài khoản được nhờ nhận tiền đã rút toàn bộ số tiền này đưa cho Pháp. Tuy nhiên, Pháp giấu không cho chị L. biết mà chỉ đưa lại cho chị L. 500 triệu đồng và nói đây là tiền của Pháp cho chị L. mượn để giải quyết công việc. Số tiền còn lại 750 triệu đồng Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cá nhân hết.
Đến giữa tháng 1/2021, chị L. nhận được thông báo từ ngân hàng về việc trả nợ gốc và lãi theo định kỳ. Khi chị L. đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiền chị vay đã được ngân hàng giải ngân.
Cũng với phương thức tương tự, Lê Đức Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Nguyệt Th. (1984, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) số tiền 450 triệu đồng.
