Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Tuấn Hùng (53 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP HCM), Nguyễn Minh Thanh (50 tuổi, trú huyện huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Đinh Thị Hạnh (68 tuổi, trú tại Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo buộc, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thông qua mối quan hệ, Hùng quen biết Nguyễn Minh Thanh.
Cáo buộc cho rằng, Hùng hiểu biết về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bị can Nguyễn Tuấn Hùng. |
Để thực hiện kế hoạch, Hùng nói với Thanh có ông bác đang làm trang trại trồng nho tại Australia, hằng năm có khả năng bảo lãnh từ 10 - 15 người sang làm việc, mức lương 3.200 - 3.800 AUD/tháng; chi phí đi lao động 11.300 - 20.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa trả hoa hồng từ 1.000 - 2.000 USD/người cho Thanh.
Khoảng giữa năm 2015, Thanh giới thiệu Đinh Thị Hạnh với Hùng để bàn việc tuyển người. Theo đó, Thanh tự nhận mình công tác tại Ban Tài chính (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) có khả năng tuyển dụng, xuất khẩu lao động. Còn Hạnh lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Công Hạnh (trụ sở tại Hải Phòng) để cam kết, thu nhận hồ sơ, thu tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nộp lại cho Hùng. Quá trình thực hiện công việc, Hạnh tự thu thêm của mỗi người từ 1.000 - 2.000 USD hưởng lợi.
Cơ quan truy tố xác định Hùng là chủ mưu, Hạnh với Thanh vì tư lợi đã giúp sức cho Hùng. Ba bị can cấu kết, chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Hồi cuối năm 2020, Viện KSND TP Hà Nội từng ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Hùng và Nguyễn Minh Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án sau đó được trả điều tra bổ sung thêm hành vi của bị can Hạnh.
