Theo hồ sơ, Trần Thị Thúy Liễu làm nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, quá trình kinh doanh Liễu quen biết với 25 người bạn trên mạng xã hội. Thông qua mối quan hệ quen biết, Liễu giới thiệu mình mua được nhiều thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng để phân lô, bán nền.
Liễu giới thiệu với các khách hàng rằng, nếu mua và bán lại sẽ có lời nên những người trên đã tiến hành lập hợp đồng đặt cọc và giao tiền cho Liễu. Theo điều tra, từ ngày 4/12/2020 đến ngày 22/10/2021, Liễu có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 20 người với tổng số tiền gần 85 tỷ đồng.
Thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các nạn nhân giao dịch với 1.916 nền đất tọa lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành, xã Định An và xã Định Hiệp thuộc huyện Dầu Tiếng.
 |
Đối tượng Liễu bị bắt giam |
Sau khi nhận tiền cọc, Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương nên các nạn nhân tố giác hành vi đến Công an tỉnh Bình Dương.
Sau khi tiếp nhận tố giác của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Căn cứ vào những chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giữ Trần Thị Thúy Liễu để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là người bị hại, người có liên quan đến vụ việc trên liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết.
