Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Bình Định cho biết đang thụ lý điều tra vụ án liên quan tới bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty CP Kim Triều ( ở TP. Quy Nhơn) - phạm tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn TP. Quy Nhơn năm 2020. Mới đây, Cơ quan CSĐT phát thông báo tìm người bị hại để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 |
Dự án của Công ty CP Kim Triều chưa hoàn thành, chỉ là tòa nhà còn dang dở. (Ảnh: Trương Định). |
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2018, bà Huỳnh Thị Sen lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn cá nhân nhiều lần với số tiền lớn. Tuy nhiên, đến thời hạn thỏa thuận, bà này không có tiền trả cho bị hại nên cộng nợ lãi và gốc để viết lại giấy mượn tiền, giấy vay tiền, tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, bà Sen dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt.
Theo tài liệu PV có được, từ ngày 6/10/2015 Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về đôn đốc thu nợ thuế đối với Công ty CP Kim Triều, nhưng công ty vẫn không nộp số tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước. Đơn vị này cho biết, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 7/12/2021 của Công ty CP Kim Triều là gần 56 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ban hành công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Kim Triều. Theo đơn vị, đây là biện pháp cưỡng chế nợ cao nhất mà cơ quan thuế áp dụng.
Mới đây, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Kim Triều. Theo quyết định, công ty có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.
Được biết, tại TP. Quy Nhơn, Công ty CP Kim Triều có dự án khách sạn nằm ở tuyến đường Tăng Bạt Hổ và đường 31 tháng 3, thi công gần 10 năm vẫn chưa hoàn thành.
