Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TPHCM truy tố Ngô Anh Duy (28 tuổi, ngụ Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo công an, Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng HDBank, chi nhánh Phú Nhuận (TPHCM). Trong thời gian Duy làm việc tại ngân hàng này, Duy được phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Cty TNHH S.K (huyện Bình Chánh, TPHCM).
Giữa năm 2016, Ngân hàng HDBank, chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho công ty trên vay 2 tỷ đồng. Công ty này được giải ngân lần 1 với số tiền một nửa. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho công ty nhưng tự ý giữ lại.
Đến tháng 10/2016, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần 1 của công ty, giả mạo hồ sơ giải ngân lần 2 để Ngân hàng HDBank giải ngân lần 2 với số tiền còn lại.
Duy chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng này để trả nợ cá nhân. Đến cuối tháng 10/2016, Duy tự báo cáo hành vi phạm tội của mình cho Ngân hàng HDBank, đồng thời xin nghỉ việc.
Sau đó, Ngân hàng HDBank đã làm đơn tố giác gửi Công an TPHCM điều tra.
