Theo kết luận điều tra, Cty Kinh tế Hoàng Gia và Cty Kim loại Hoàng Gia đều do Hoàng Minh Hiệp quản lý, điều hành, chủ yếu kinh doanh một số mặt hàng như thép, phôi thép, nhôm, hóa chất. Bản thân Hiệp và Điệp có quan hệ với nhau như vợ chồng, có 2 con chung nhưng không kết hôn.
Từ cuối năm 2010, do kinh doanh thua lỗ cộng với việc “gánh” nhiều khoản nợ nên Hiệp đã chỉ đạo nhân viên, người thân lập khống hồ sơ, sử dụng pháp nhân của một số Cty khác xuất hóa đơn khống… để lừa một Cty tài chính giải ngân gần 184 tỷ đồng. Đến khi bị phát giác, Hiệp mới trả được hơn 7,5 tỷ đồng, còn hơn 176 tỷ đồng đến nay không có khả năng thanh toán.
Tại kết luận điều tra bổ sung lần này, ngoài việc giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 6 bị can nêu trên, CQĐT cũng đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với 5 cán bộ thuộc Cty tài chính trên.
