Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2008 đến 4/2009, Khuất Văn Phú dùng thủ đoạn lập hợp đồng khống mua bán thép lòng vòng giữa các Cty Phú Dương, Cty Tân Nghệ An, Cty Thép Mới, Cty Lê Tôn; xuất hóa đơn GTGT khống, lập phiếu thu khống, lập chứng từ giả… tạo dựng thành các bộ hồ sơ khống để vay tiền và đảo nợ tại một số ngân hàng.
Ngoài ra, bị can Phú còn tự bán tài sản thế chấp, chiếm đoạt tổng cộng hơn 37,6 tỷ đồng của các ngân hàng này. Điển hình, Phú chiếm đoạt của một ngân hàng chi nhánh Tân Bình hơn 11,4 tỷ đồng, SHB Hà Nội hơn 18,4 tỷ đồng...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 3 bị can nguyên là lãnh đạo 3 Cty tư nhân ở TPHCM ký hợp đồng mua bán khống, xuất khống hóa đơn để Phú hợp thức hóa hồ sơ vay tiền ngân hàng. Các bị can này đều bị đề nghị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
