Thông tin ban đầu, sáng 17/4, cụ ông Đ.T.L., 71 tuổi, ngụ TPHCM đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người tự xưng là “cán bộ công an” thông báo với ông L. rằng ông có dính tới đường dây tội phạm nên sẽ bắt giam ông L.
Lo lắng khi nghe thông tin này, ông L. nói bản thân không liên quan thì “cán bộ công an” gọi video call để nói chuyện. Lúc này, ông L. nhìn thấy “cán bộ công an” cùng lệnh bắt giam mình nên hoảng sợ.
Sau đó, người này nói sẽ chuyển máy tới “lãnh đạo Bộ Công an” để làm việc với ông L.. Ít phút sau, ông L. nhận được điện thoại với đầu số 034… của một người đàn ông tự xưng là "Cục trưởng" của một Cục thuộc Bộ Công an.
"Cục trưởng" cũng gọi video call nói ông L. dính vào vụ án tội phạm về kinh tế và cần xác minh số tiền trong tài khoản ngân ngân hàng.
Vị “Cục trưởng” yêu cầu ông L. phải kê khai, chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng mà người này cung cấp để điều tra. Nếu ông L. không liên quan tới vụ án thì sẽ hoàn trả lại số tiền.
Do tin lời, ông L. ra ngân hàng chuyển 6 tỷ đồng vào số tài khoản mà "Cục trưởng" cung cấp. Sau khi ông L. chuyển tiền, “Cục trưởng” gọi điện yêu cầu ông phải đi mua điện thoại, sim mới đăng ký với ngân hàng.
“Cục trưởng” yêu cầu ông L. không được nói với người thân trong gia đình và phải làm theo hướng dẫn của cán bộ công an để phục vụ việc điều tra; đồng thời hướng dẫn ông cài app để khai báo họ tên, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu…
Ngày 18/4, ông L. tiếp tục nhận được điện thoại của "Cục trưởng" yêu cầu ra ngân hàng chuyển tiếp tiền để kiểm tra. Ông L. đã chuyển thêm hơn 8 tỷ đồng vào tài khoản của "Cục trưởng" cung cấp.
Chuyển tiền xong, ông L. không không thấy "Cục trưởng" gọi lại và trả tiền nên nghi ngờ, kể lại sự việc cho người thân biết.
Sau đó, ông L. cùng người thân tới ngân hàng kiểm tra thì gần 15 tỷ đồng trong tài khoản đã được chuyển tới 4 tài khoản ngân hàng khác nhau. Biết mình bị kẻ gian lừa đảo, nạn nhân trình báo cơ quan công an.
