Ngày 11/12, đại diện Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Vũ Văn Kiên (SN 1989), Đỗ Anh Tú (SN 1989), Vũ Văn Lập (SN 1989) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1986) cùng quê thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Nhóm đối tượng này chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP Thuận An, TP Tân Uyên, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và TP Thủ Đức (TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện các đối tượng cùng có nơi ở tại Chung cư Iris Tower thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).
 |
Nhóm 4 đối tượng bị bắt và các tờ rơi cho vay tiền |
Quá trình theo dõi, điều tra, công an xác định nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng dưới phương thức cho vay truyền thống, lãi suất từ 20% đến 25%/tháng và cho vay tiêu dùng từ 5 triệu đồng đến tối đa 20 triệu đồng trong 24 ngày, thu góp hoàn tiền vốn và lãi theo ngày.
Để tìm kiếm khách hàng, hàng ngày, nhóm đối tượng điều khiển xe máy lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn Bình Dương và TPHCM để dán và phát tờ rơi quảng bá việc cho vay tiền.
Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng liên lạc trực tiếp qua điện thoại, yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân (căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế), địa chỉ nơi làm việc, nơi ở...
Sau khi xác định người vay có khả năng thanh toán nợ, nhóm này mới cung cấp khoản vay, đồng thời giữ lại giấy tờ tuỳ thân của người vay cho đến khi thanh toán xong khoản vay. Trong trường hợp người vay không thực hiện việc trả tiền, các đối tượng sẽ liên lạc, đe dọa, tạo áp lực để người vay phải trả đúng hạn.
Công an xác định, nhóm này đã thu lợi gần 154 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng đối với 26 trường hợp vay tiền. Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 250 giấy tờ các loại và sổ sách lưu giữ, theo dõi các trường hợp vay (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số tiền vay, số tiền đã trả,…).
Công an thành phố Thuận An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý hành vi của nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.
