Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Thu (27 tuổi, quê Bắc Giang), Đoàn Thị Phương (41 tuổi, quê Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
 |
Phùng Ngọc Thu (bên trái) và Đoàn Thị Phương. Ảnh do Công an cung cấp. |
Theo điều tra ban đầu, ngày 1/10, Công an phường 12 (quận Tân Bình) tiếp nhận tin trình báo của bà Đ.T.Q về việc ngôi nhà trên đường Bàu Cát bị tạt sơn vào rạng sáng cùng ngày.
Qua xác minh, con trai của bà Đ.T.Q là anh D.M.D (29 tuổi, đang cai nghiện ma túy) có vay tiền của nhiều người và không có khả năng chi trả. Từ thông tin này, cơ quan điều tra nhận định, vụ việc xuất phát từ việc D. mượn nợ của các đối tượng xã hội dẫn đến gia đình bị chủ nợ uy hiếp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được và mời về trụ sở làm việc đối với Thạch Dũng (27 tuổi) và Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổi, cùng sống lang thang).
Qua đấu tranh, Dũng và Tâm khai được người đàn ông tên Thu thuê tạt sơn vào căn nhà của bà Q. với tiền công 1 triệu đồng/lần. Toàn bộ giao dịch được thực hiện tại một địa chỉ hẹn sẵn nằm trên đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân.
 |
Căn nhà của bà Q bị tạt sơn. Ảnh: Công an cung cấp. |
Từ thông tin này, các trinh sát mật phục theo dõi căn hộ chung cư trên đường Tân Tạo (quận Bình Tân) và phát hiện Thu sinh sống cùng nhiều người khác.
Ngày 2/10, Thu và Phương cùng đồng bọn quay trở về chung cư thì bị các trinh sát bắt giữ.
Tại trụ sở công an, Thu khai có cho D. vay tiền và thừa nhận chính mình là người đã thuê Dũng và Tâm tạt chất bẩn vào nhà của bà Q. để gây áp lực, buộc trả nợ thay cho con trai.
Từ năm 2021 đến nay, Thu và Phương khai cùng nhau góp tiền để thực hiện việc cho vay nặng lãi tại khu vực quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Tân Bình và quận 12 với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày, với mức lãi suất 324%/năm và 27%/tháng. Số tiền gốc cho vay lên đến 1 tỷ đồng.
Người dân khi có nhu cầu vay, tuỳ theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 - 10% trên tổng số tiền vay và phải góp trước ngày đầu và ngày cuối.
Sau khi được các đối tượng giải ngân tiền, người vay sẽ phải đóng tiền góp trong 21 ngày với mức lãi suất như trên.
Quá trình điều tra, công an xác định, Thu và Phương giao cho Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê Đà Nẵng) và Nguyễn Viết Lộc (41 tuổi, quê Hà Nội) làm nhiệm vụ tìm khách, xác minh thông tin khách hàng.
 |
Nguyễn Viết Lộc (bên trái) và Nguyễn Ngọc Quý có nhiệm vụ tìm khách hàng và xác minh lai lịch người vay. Ảnh: Công an cung cấp. |
Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 sổ ghi nợ khách hàng của Thu và Phương, 5 sổ hộ khẩu của khách vay, 3 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 4 điện thoại di động…. Số tài sản này đều liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.
Ngoài ra, Công an quận Tân Bình tiến hành xác minh 60 khách vay tiền và mời làm việc 8 người vay của nhóm Thu và Phương. Kết quả, Phương đã bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính hơn 152 triệu đồng; còn Thu cho 5 cá nhân vay với số tiền 1 tỷ 435 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
