Bắt giữ hàng chục vụ
Các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có chiều hướng gia tăng phức tạp khiến công tác phòng chống tội phạm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã tăng cường công tác nghiệp vụ, liên tục bắt giữ hàng chục vụ, thu giữ nhiều hàng hoá không nhãn hiệu, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 14/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TPHCM đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường 3 - Cục Quản lý thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra 1 điểm chứa hàng nằm trong khuôn viên kho hàng tại địa chỉ số 438 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh do Nguyễn Lê Minh T. (SN 1987, trú Đăk Lăk) làm chủ.
 |
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM liên tục bắt giữ hàng chục vụ, thu giữ nhiều hàng hoá không nhãn hiệu, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. |
Kết quả phát hiện và thu giữ hàng hóa là thực phẩm, thực phẩm chức năng gồm 366 kg yến mạch, 1.344 kg hạt chia không nhãn hiệu, 50 hộp thực phẩm chức năng nhiều nhãn hiệu tiếng nước ngoài… Trị giá hàng hóa thu giữ ước tính khoảng 455 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được giao cho Đội Quản lý thị trường 3 tiếp tục xác minh, làm rõ theo chức năng.
Tiếp đó, ngày 15/12/2023, Phòng PC03 chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra điểm chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại cửa hàng Bảo Uyên 95A (địa chỉ 46 đường Gia Phú, phường 13, quận 5, TPHCM) do Nguyễn Trần Phương T. (SN 1988) làm người đại diện.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện tại đây đang cất trữ kinh doanh các mặt hàng máy khoan, máy mài, dụng cụ cầm tay, đồ sắt (ngũ kim)... do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan đến hành vi trên, gồm 27.311 sản phẩm máy khoan, máy mài, dụng cụ cầm tay và 300kg sản phẩm đồ sắt… do nước ngoài sản xuất. Trị giá ước tính 1.085.000.000 đồng.
Tại thời điểm làm việc, chủ cửa hàng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nêu trên, đối tượng Thủy cũng khai nhận số hàng hóa này được thu mua trôi nổi trên thị trường. Vụ việc giao lại cho Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục làm rõ, xử lý theo chức năng.
Từ công tác nắm tình hình hoạt động buôn lậu, trinh sát phát hiện đối tượng Phạm Thị Mỹ L. (SN 1999, trú tại 159/71 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TPHCM) có biểu hiện nghi vấn hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu là quần áo, giày dép nhãn hiệu LACOSTE không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Do đó, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 202 đơn vị sản phẩm gồm áo thun, áo sơ mi, dép nhãn hiệu LACOSTE, chưa qua sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng L. không cung cấp được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa vi phạm nêu trên. Qua làm việc ban đầu, đối tượng L. khai nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường, do đó chưa đủ căn cứ cấu thành tội buôn lậu. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 450 triệu đồng. Hiện nội vụ đang được chuyển cho Đội Quản lý thị trường 3 tiếp tục xử lý.
 |
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã tăng cường công tác nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều lô hàng lậu có giá trị lớn. |
Vào ngày 18/12/2023, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 16 tiến hành kiểm tra tại địa chỉ số 753/30/8 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM do Nguyễn Hồng Q. làm chủ, có biểu hiện nghi vấn kinh doanh hàng hóa nhập lậu là phụ tùng xe đạp điện (ống ga, thiết bị sạc, bo mạch...).
Kết quả kiểm tra, phát hiện và thu giữ 5.997 đơn vị sản phẩm gồm phụ tùng xe đạp điện các loại chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc ban đầu, đối tượng Q. khai nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 700 triệu đồng. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 16 tiếp tục xác minh, làm rõ.
Bắt giữ hàng vận chuyển qua ga tàu
Từ công tác nắm tình hình hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong cao điểm Tết 2024, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 3 và Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra toa tàu số BV81405 của đoàn tàu SE1 tại ga Sài Gòn.
Kết quả kiểm tra, phát hiện và thu giữ 47 kiện hàng hóa chứa 3.865 sản phẩm là quần áo các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có 1.234 đơn vị sản phẩm là quần áo có in nhãn mác logo thương hiệu Chanel có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Tại thời điểm kiểm tra, còn có sự chứng kiến của ông Nguyễn Hoàng Tùng - người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Vận tải Đường trục Việt Nam - đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, giao nhận hàng hóa lô hàng nêu trên.
Ông Tùng trình bày, toa BV81405 của Đoàn tàu SE1 được Công ty CP Vận chuyển Đường trục Việt Nam thuê với hình thức nguyên toa đi từ Hà Nội đến TPHCM. Khi đến ga Sài Gòn, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ giao toàn bộ hàng hóa Toa BV81405 cho Công ty CP Vận tải Đường trục Việt Nam. Do không nắm quy định của pháp luật nên công ty đã thực hiện chức năng vận chuyển, giao nhận hàng hóa nhưng không có giấy phép bưu chính.
Ông Tùng không biết bên trong các kiện là hàng hóa gì, cũng đã liên hệ với thông tin người gửi và người nhận được ghi trên các kiện hàng nhưng không có cá nhân hay tổ chức nào đến làm việc với Tổ công tác suốt thời điểm kiểm tra.
Ông Tùng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa vi phạm nêu trên. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tổ công tác tiếp tục xác minh làm rõ.
Phòng PC03 cũng phối hợp với Cục Quản lý Thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra hàng hóa được vận chuyển qua tuyến đường sắt Bắc Nam từ Hà Nội vào TPHCM. Theo đó, toa hàng số hiệu HL71511 (tàu SE5) thu giữ 1.304 sản phẩm là linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô… Tại toa hàng số hiệu BV81405 (tàu SE5) thu giữ 1.602 đơn vị sản phẩm là máy gia dụng, laptop, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, giày dép, bánh kẹo…
 |
| Dịp giáp Tết, Phòng PC03 phối hợp với lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu. |
Toàn bộ số hàng hóa nêu trên có nguồn gốc ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ trị giá ước tính khoảng 800 triệu đồng. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào liên quan đến số hàng nêu trên đến làm việc với Tổ công tác suốt thời điểm kiểm tra. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cục Quản lý Thị trường TPHCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 23/12/2023, Phòng PC03 chủ trì, kết hợp với Công an phường 9 quận 3 và Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện 6 kiện hàng chuẩn bị đưa lên tàu vận chuyển ra khu vực phía Bắc. Tổ công tác đã kiểm tra cụ thể từng kiện hàng, phát hiện và thu giữ 250 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại đã qua sử dụng.
Làm việc với Lê Hữu T. (SN 1993, trú Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh) là nhân viên phục vụ tại ga tàu, T. nói nhận vận chuyển 6 kiện hàng nêu trên từ 1 đối tượng hành nghề xe ôm tại khu vực Ga Sài Gòn với giá 400.000 đồng. Qua làm việc ban đầu, T. khai nhận không biết hàng hóa thực tế bên trong 6 kiện hàng trên là gì cho đến khi Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế và cũng không có hóa đơn chứng từ được gửi kèm theo lô hàng. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tổ công tác phòng PC03 tiếp tục xác minh làm rõ.
