Tag "cán bộ ngân hàng"

TPO - Với thủ đoạn nhờ người đứng ra vay tiền đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Đức - nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của nhiều người.

TPO - Với thủ đoạn mạo danh cán bộ ngân hàng, từ tháng 8 đến tháng 12/2022, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã lừa đảo và làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả để chiếm đoạt tiền của 3 bị hại, với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng.

TPO - Lợi dụng nhiệm vụ giao, một đối tượng công tác tại ngân hàng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã gây thiệt hại cho một số cá nhân là khách hàng của ngân hàng với số tiền lớn.

TPO - Gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng do thiếu trách nhiệm, nhóm 4 cựu cán bộ, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở An Giang vừa bị khởi tố.

TPO - Lê Thị Hợi, nguyên cán bộ một ngân hàng chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng sổ đỏ giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng sau đó bỏ trốn.

TPO - Lợi dụng vai trò là nhân viên ngân hàng, Trần Minh Hưng đã vay mượn của nhiều người để lấy tiền cho khách hàng vay đáo hạn, rồi chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

TPO - Khi còn là Phó phòng một Ngân hàng có chi nhánh huyện Đak Pơ (Gia Lai), Nguyễn Phạm Hoàng đã vay mượn của người dân bên ngoài khoảng 7,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

TPO - Ngày 2/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hà Quảng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Một người chồng ở huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên đã bàng hoàng phát hiện 2 con trai không phải con mình sau khi đưa đi xét nghiệm ADN.

TPO - Do nghiện game và nợ nần nên Hà Duy Phương (SN 1981) đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVCombank chi nhánh Đông Thọ (TP Thanh Hoá) rồi bỏ trốn.

TPO - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo truy nã đặc biệt đối với một cán bộ ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

TPO - Chơi tiền ảo thua lỗ, Lê Nhật Nguyên - cán bộ quản lý khách hàng ngân hàng tự lập hồ sơ đề nghị giải ngân khống để chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của khách hàng.

TPO - Lợi dụng lòng tin, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết khách hàng và dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động hơn 80 tỉ để chi tiêu cá nhân.

TPO - Do người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Tòa và một bị cáo đang điều trị bệnh, HĐXX quyết định cho hoãn phiên tòa.

TPO - Nguyễn Thị Hà Thành (là lao động tự do) đã câu kết với nhóm cán bộ tín dụng của ba ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng này và nhiều cá nhân.

TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPO - Sáng 6/9, Toà án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáoTrần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại Yết Kiêu, Hà Đông) 33 tháng tù giam về tội danh "Chống người thi hành công vụ".

TPO - Chủ tịch hội đồng một trường đại học ở Vĩnh Long cùng vợ là cán bộ ngân hàng đã thuê xe cứu thương đi TPHCM thăm bệnh và dự đám tang cha ruột. Khi trở về, cả hai được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

TPO - TIN NÓNG ngày 24/1: 25 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của ngân hàng như thế nào?; Cặp vợ chồng chở thuốc lá lậu, tông vào xe cảnh sát trên cao tốc; Truy tố 15 người trong vụ án Nhật Cường

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Dương Minh Phú (SN 1988), là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền khoảng 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

TPO - Công an tỉnh Bình Định đang xác minh, làm rõ vụ một cán bộ ngân hàng, chi nhánh tỉnh Bình Định bị tố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

TPO - Sáng 18/7, lãnh đạo Phòng giao dịch huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xác nhận thông tin nói trên và cho biết công an đang vào cuộc xác minh.  

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cho nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, qua đó hưởng lợi tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Người con trai sát hại bố rồi tấn công mẹ và em gái khiến hai người nguy kịch rồi lái ô tô bỏ chạy. Vợ con đối tượng may mắn trốn được lưỡi dao cuồng dại. 

TP - Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi), ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Bộ khởi tố 5 bị can là cán bộ, lãnh đạo thuộc Ngân hàng Đông Á (DAB), về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

TP - Đăng đàn giải trình trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng không “né” tránh trách nhiệm, lần đầu tiên thông tin tới Quốc hội và cử tri số lượng các vụ án, cán bộ ngân hàng vi phạm bị xử lý theo pháp luật thời gian qua. 

Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

TPO - Lợi dụng khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, Trưởng quỹ tiết kiệm Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TPHCM (HD Bank) đã chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng từ các bộ hồ sơ giả mạo.

TP - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chi Lăng (thuộc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang) ở huyện Tịnh Biên nhằm phục vụ người nghèo, người dân tộc miền núi. Mới đây, có 7 cán bộ ở chi nhánh bị cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố hành vi lừa đảo, cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.