Tag "cán bộ ngân hàng"

TPO - Khi còn là Phó phòng một Ngân hàng có chi nhánh huyện Đak Pơ (Gia Lai), Nguyễn Phạm Hoàng đã vay mượn của người dân bên ngoài khoảng 7,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

TPO - Ngày 2/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hà Quảng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Một người chồng ở huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên đã bàng hoàng phát hiện 2 con trai không phải con mình sau khi đưa đi xét nghiệm ADN.

TPO - Do nghiện game và nợ nần nên Hà Duy Phương (SN 1981) đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVCombank chi nhánh Đông Thọ (TP Thanh Hoá) rồi bỏ trốn.

TPO - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo truy nã đặc biệt đối với một cán bộ ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

TPO - Chơi tiền ảo thua lỗ, Lê Nhật Nguyên - cán bộ quản lý khách hàng ngân hàng tự lập hồ sơ đề nghị giải ngân khống để chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của khách hàng.

TPO - Lợi dụng lòng tin, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết khách hàng và dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động hơn 80 tỉ để chi tiêu cá nhân.

TPO - Do người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Tòa và một bị cáo đang điều trị bệnh, HĐXX quyết định cho hoãn phiên tòa.

TPO - Nguyễn Thị Hà Thành (là lao động tự do) đã câu kết với nhóm cán bộ tín dụng của ba ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng này và nhiều cá nhân.

TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPO - Sáng 6/9, Toà án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáoTrần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại Yết Kiêu, Hà Đông) 33 tháng tù giam về tội danh "Chống người thi hành công vụ".

TPO - Chủ tịch hội đồng một trường đại học ở Vĩnh Long cùng vợ là cán bộ ngân hàng đã thuê xe cứu thương đi TPHCM thăm bệnh và dự đám tang cha ruột. Khi trở về, cả hai được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

TPO - TIN NÓNG ngày 24/1: 25 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của ngân hàng như thế nào?; Cặp vợ chồng chở thuốc lá lậu, tông vào xe cảnh sát trên cao tốc; Truy tố 15 người trong vụ án Nhật Cường

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Dương Minh Phú (SN 1988), là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền khoảng 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

TPO - Công an tỉnh Bình Định đang xác minh, làm rõ vụ một cán bộ ngân hàng, chi nhánh tỉnh Bình Định bị tố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

TPO - Sáng 18/7, lãnh đạo Phòng giao dịch huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xác nhận thông tin nói trên và cho biết công an đang vào cuộc xác minh.  

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cho nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, qua đó hưởng lợi tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Người con trai sát hại bố rồi tấn công mẹ và em gái khiến hai người nguy kịch rồi lái ô tô bỏ chạy. Vợ con đối tượng may mắn trốn được lưỡi dao cuồng dại. 

TP - Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi), ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Bộ khởi tố 5 bị can là cán bộ, lãnh đạo thuộc Ngân hàng Đông Á (DAB), về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

TP - Đăng đàn giải trình trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng không “né” tránh trách nhiệm, lần đầu tiên thông tin tới Quốc hội và cử tri số lượng các vụ án, cán bộ ngân hàng vi phạm bị xử lý theo pháp luật thời gian qua. 

Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, “siêu lừa” Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

TPO - Lợi dụng khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, Trưởng quỹ tiết kiệm Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TPHCM (HD Bank) đã chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng từ các bộ hồ sơ giả mạo.

TP - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chi Lăng (thuộc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang) ở huyện Tịnh Biên nhằm phục vụ người nghèo, người dân tộc miền núi. Mới đây, có 7 cán bộ ở chi nhánh bị cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố hành vi lừa đảo, cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

TP - Ngày 2/4 lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum (Agribank) xác nhận bà Trần Thị Liễu (33 tuổi, trú số 69S, đường Phan Đình Phùng, TP Kon Tum), là cán bộ tín dụng Agribank đã vỡ nợ.

"Sắp tới, tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho hốt liền, không nói nhiều!" - tuyên bố của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ, Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại hội nghị "Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP", do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 10-1.

TP - Hàng loạt nạn nhân bị nguyên giám đốc phòng giao dịch N’Trang Lơng- chi nhánh Techcombank tại TP Buôn Ma Thuột - lừa chiếm tiền tỷ bất bình vì bản án sơ thẩm cho rằng hành vi của bị cáo “không liên quan gì đến trách nhiệm của ngân hàng”.

TP - Liên quan đến vụ một số cán bộ Chi nhánh 6 Agribank cho khách hàng mượn lại sổ đỏ đã cầm cố cho ngân hàng này để mang đi “cắm” nơi khác (Tiền Phong đã đưa tin), CQĐT đã khởi tố thêm ông Thái Cường, nguyên Giám đốc Cty TNHH Đầu xây dựng Tấn Phát về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TP - Tại hội nghị chuyên đề về chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng vừa diễn ra hôm qua, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng có đề xuất với ngành ngân hàng:

TP - Từ tháng 1-2007 đến tháng 7-2011, trong toàn ngành ngân hàng đã xảy ra 94 vụ vi phạm, với tổng thiệt hại hơn 856 tỷ đồng, hơn 700.000 USD, 3.400 euro…