Trước đó, ngày 4/11/2013, cơ quan chức năng nhận được đơn của đại diện HD Bank tố cáo Tùng có hành vi làm giả thẻ tiết kiệm để trục lợi hàng chục tỷ đồng. Ngay sau đó, vụ việc được điều tra, làm rõ: Từ khi được bổ nhiệm Phó phòng quan hệ khách hàng (tháng 3/20011), kiêm Trưởng quỹ tiết kiệm Long Biên (tháng 7/2011) – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Tùng được nhiều khách hàng gửi tiền nhiều lần, qua đó tạo dựng được lòng tin với những người này. Sau đó, nhiều khách hàng gửi hoặc rút tiền đều nhờ Tùng đứng ra làm thủ tục hộ mà không cần đến ngân hàng. Lợi dụng tình huống nói trên, Tùng nảy sinh ý định làm giả các sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, mỗi lần khách hàng có nhu cầu gửi tiền, vị Trưởng quỹ tiết kiệm mở tài cá nhân cho họ tại HD Bank rồi đăng ký Ebanking (chuyển tiền tự động) nhưng không thông báo cho khách hàng biết. Mỗi lần khách hàng chuyển tiền về ngân hàng, Tùng in thông tin cá nhân và số tiền gửi vào sổ tiết kiệm giả, giao cho khách hàng. Số tiền thực gửi sẽ tự động chuyển về tài khoản cá nhân của Tùng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã chứng minh Tùng đã chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng từ 10 khách hàng. Khi giải quyết vụ án, phía Chi nhánh HD Bank Hoàn Kiếm đã ứng trả cho 7 khách hàng, số tiền hơn 18 tỷ đồng.
