Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSDDT) Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/12 Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định:
Khởi tố bị can, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc - Giám đốc DAB, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng và Võ Hoàng Đông - nguyên Thủ quỹ DAB, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Loan - Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB; Nguyễn Thị Ái Lan - Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB) và Nguyễn Huỳnh Đăng - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB cùng tội "Cố ý làm trái...".
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh trên.
Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á thuộc diện những vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
