Như đã đề cập trên Tiền phong, từ tháng 4/2005, hai bên liên quan đều có đơn gửi cơ quan công an, tố cáo bên này lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu USD của bên kia. Khi cơ quan công an thụ lý, xét thấy vụ việc là tranh chấp dân sự, nên đã yêu cầu các bên đưa vụ việc ra toà dân sự TAND TPHCM.
Trước toà, các bên đều cho mình là nạn nhân, còn phía kia là người lừa đảo. Tòa dân sự đã nhiều lần đối chất, đưa ra xét xử, nhưng vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Sự việc diễn biến ngày càng phức tạp vì liên quan yếu tố nước ngoài, nên được gửi lên Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an giao Cơ quan An ninh điều tra tiến hành xác minh làm rõ việc ông Ted chuyển 6 triệu USD trái phép vào Việt Nam; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước Việt Nam trong thương vụ mua nợ khách sạn Horizon (Hà Nội) và các nội dung khác xung quanh vụ tranh chấp này.
Và những phức tạp, lắt léo xung quanh vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm kinh tế quốc tế thời hội nhập đang hé mở khi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiến hành điều tra.
Tháng 7/2007, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và ngày 27/12/2007, đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Linda Tan Woo do: “Bà Linda Tan Woo đã có hành vi lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà Trương Mỹ Lan và mối quan hệ thân thiết với ông Sioeng Ted (quốc tịch Belizean) đã nhận ngôi nhà 102 Cống Quỳnh, quận I, TPHCM của bà Lan để chiếm đoạt của bà Lan 2 triệu USD. Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra làm rõ để đưa ra xét xử.
