CQĐT đã phát hiện có ít nhất 4 Cty tại TP HCM và 1 Cty tại Hà Nội cũng sử dụng con dấu, chữ ký giả của Cty Hoa Viên để nhập lậu hàng ngàn tấn lá thuốc lá trốn 6,8 tỷ đồng tiền thuế.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2005 đến tháng 6/2006, thông qua việc sử dụng con dấu mang tên Cty TNHH TM Hải Viên và chữ ký mang tên bà Chu Lệ Nga, Giám đốc Cty Hải Viên để ký hợp đồng.
Cty Thiên Lợi Hòa đã nhập khẩu gia công 3.600 tấn thuốc lá, Cty CPTMDL Thành Sơn và một số công ty khác ở Việt Nam đã nhập khẩu kinh doanh gần 4.500 tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam trị giá tới 93,8 tỷ đồng; thuế suất ưu đãi 30% là 28,4 tỷ đồng.
Hàng nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu Bát Xát, Mường Khương, Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Liên, GĐ Cty Thiên Lợi Hòa và Nguyễn Huy Tần, GĐ Cty Thành Sơn vì tội buôn lậu. Trước đó, hai bị can này đã có biểu hiện bỏ trốn ra nước ngoài khi vụ việc bị CQĐT phát giác.
Cty Thiên Lợi Hòa của bà Nguyễn Ngọc Liên và Cty Thành Sơn của Nguyễn Huy Tần có mối quan hệ khăng khít. Cty Thành Sơn do Tần làm giám đốc còn bà Ngọc Liên là cổ đông.
Trong hai năm 2005-2006, Tần đã dùng 5 hợp đồng giả để kinh doanh thuốc lá trốn thuế 7,2 tỷ đồng. Chính vì vậy, CQĐT đã có đủ chứng cứ khép Tần vào một tội danh khác là tội trốn thuế.
Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án và xem xét mức độ liên quan của các công ty khác đã làm ăn với Cty Thiên Lợi Hòa và giả mạo giấy tờ của Cty Hải Viên để nhập lậu lá thuốc lá nhằm trốn hàng chục tỷ đồng của Nhà nước.
