Vụ Cty Thiên Lợi Hòa

TP- Liên quan đến vụ án Cty Thiên Lợi Hòa (Lào Cai), hôm qua (8/4), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đinh Bá An (nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai) để phục vụ công tác điều tra.

TP - Sau gần 3 tuần xét xử, ngày 18/3, Chủ toạ phiên tòa sơ thẩm vụ án Thiên Lợi Hòa đã bất ngờ tuyên trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND Tối cao với sự đồng ý của đại diện VKSND Lào Cai.

Sáng nay, 18/3, ngày xét xử thứ 15, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo để làm rõ hơn một số vấn đề quan trọng liên quan đến vụ án. Do có nhiều tình tiết phát sinh, HĐXX quyết định trả lại hồ sơ để tiếp tục điều tra.

TP - Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim khi bị thẩm vấn về số tiền đã được “biếu”, đã cho rằng chỉ nhận tiền của Thiên Lợi Hòa sáu lần, tổng cộng khoảng 60 triệu đồng, và “đó là quà tết tình cảm của phía DN”, chứ không liên quan đến việc ký các văn bản.

TP - Phần thẩm vấn hôm qua (5/3), bà chủ của Thiên Lợi Hoà và hai thuộc cấp Tần - Thơm tiếp tục khẳng định trước tòa về việc tự nguyện chi tiền ăn và bồi dưỡng chung tổng cộng 150 triệu đồng và một lần khác khoảng 10 triệu đồng.

TP - Ngày 4/2, HĐXX vụ Thiên Lợi Hòa bắt đầu thẩm vấn làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan 16 cán bộ Hải quan Lào Cai.

Ngoài việc buôn lậu lá thuốc lá bằng thủ đoạn lập các hợp đồng ngoại thương, chứng từ, hoá đơn giả, các bị cáo trong vụ án Thiên Lợi Hòa còn hối lộ cho cán bộ hải quan Lào Cai để nhập vượt số hàng không khai báo với số lượng lên đến hàng ngàn tấn.

Tuần đầu tiên xét xử vụ án công ty Thiên lợi Hòa, tâm lý của dư luận thay đổi đột ngột, gói gọn trong cụm từ "trông đợi" và "thất vọng" bởi chưa hé mở những vấn đề gì.

Cuối giờ sáng nay, HĐXX đã triệu tiếp bị cáo Cao Bá Hậu, nguyên Giám đốc Công ty Kim Liên, một bạn hàng lớn của công ty Thiên Lợi Hoà ra thẩm vấn.

Sáng nay, 29/2, HĐXX vụ án Thiên Lợi Hòa đã cho gọi Vũ Văn Nguyên để thẩm vấn hành vi tham gia buôn lậu 3.600 tấn lá thuốc lá.

Hôm nay, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn 2 bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần với tội danh buôn lậu với số lượng lớn lá thuốc lá. Cả hai tiếp tục phủ nhận các cáo buộc của Viện kiểm sát.

Tại phiên tòa chiều qua, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên - Nguyên Giám đốc Cty TNHH Thiên Lợi Hòa - một mực khẳng định mình bị oan khi bị cơ quan điều tra khép tội danh buôn lậu và hối lộ.

TP- Sáng qua (27/2), TAND tỉnh Lào Cai đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Thiên Lợi Hòa, một vụ án buôn lậu có 25 bị cáo, trong đó có nhiều người từng là quan chức.

TPO - Đúng 8 giờ sáng nay 27/2, 25 bị cáo trong vụ án Thiên Lợi Hòa - trong đó có nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim - đã được đưa ra xét xử.

TPO - 8 giờ 30 phút ngày mai 27/2 tại thành phố Lào Cai sẽ khai mạc phiên toà sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu 11.157 tấn nguyên liệu lá  thuốc lá của Cty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lợi Hòa.

TP - Theo lịch dự kiến, ngày 27/2, TAND tỉnh Lào Cai sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu, trốn thuế, đưa - nhận hối lộ... xảy ra tại Cty TNHH Thiên Lợi Hòa.

TP - Viện KSNDTC vừa có văn bản gửi TAND và Viện KSND tỉnh Lào Cai, bác yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa - nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Cty TNHH Thiên Lợi Hòa tỉnh Lào Cai.

TP - Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kim (nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai) cùng 24 bị can liên quan vụ nhập lậu nguyên liệu thuốc lá của Cty TNHH Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp.

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố bổ sung đối với các bị can Nguyễn Ngọc Liên (Giám đốc Cty TNHH Thiên Lợi Hòa), Nguyễn Huy Tần (Giám đốc Cty Thành Sơn)  về tội đưa hối lộ.

Như tin đã đưa, chiều 25/1, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt Đinh Bá An - Cục trưởng hải quan Lào Cai cùng 6 cán bộ dưới quyền về tội nhận hối lộ, để lọt hàng nghìn tấn lá thuốc lá buôn lậu trốn thuế trị giá nhiều tỷ đồng của Công ty Thiên Lợi Hòa.

Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn cho biết, Ban Bí thư vừa có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 tháng với ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trong khi ông Kim phải thi hành Lệnh khởi tố, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến vụ buôn lậu quy mô lớn tại Công ty Thiên Lợi Hòa.

TP - Làm việc với cơ quan điều tra mới đây, ông Nguyễn Ngọc Kim- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai, đã bước đầu thừa nhận việc ông ký các văn bản cho phép DN được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua các “lối mở” là trái với các quy định hiện hành.

TP - Sáng qua, 12/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Kim – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai.

TPO - Sáng nay, 12/1, Cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng(C18 - Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Kim- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai.

TP - Trao đổi với Tiền phong mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Bùi Quang Vinh cho biết vừa triệu tập cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị liên ngành biên phòng, hải quan, công an và quản lý thị trường, yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ hoạt động quản lý xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh của các doanh nghiệp trong thời gian qua.

TPCN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ có những ai đã đứng đằng sau tiếp tay cho vụ buôn lậu, trốn thuế nhập khẩu thuốc lá của Cty Thiên Lợi Hòa, Lào Cai.

TP - Tin từ Viện KSND Tối cao hôm 29/11 cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam hai điều tra viên Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) Bộ Công an.

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ ông Đinh Văn Minh, cán bộ điều tra thuộc Phòng 5 - Cục CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15) về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, một cán bộ điều tra khác cũng của C15- ông Tạ Mạnh Dũng đã bị bắt khẩn cấp với cùng hành vi.

Chiều 17/9, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, mở rộng điều tra vụ Cty Thiên Lợi Hoà (Lào Cai) làm giả con dấu, chữ ký của Cty Hoa Viên (Trung Quốc) để nhập lậu 3.600 tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc. 

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa thực hiện thủ tục tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với hai giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai về hành vi buôn lậu.