Theo kết luận ban đầu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu và 17 bị can, trong đó có con trai của ông Dâu là Mai Thanh Hải, bị đề nghị truy tố với các tội danh: đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Việc yêu cầu cơ quan an ninh điều tra bổ sung vụ chạy quota ở Bộ Thương mại sau khi VKSND Tối cao và cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an có buổi họp nhằm thống nhất về một số vấn đề cần được làm rõ trong vụ án, mà trong kết luận điều tra ban đầu chưa được sáng tỏ.
Đặc biệt, yêu cầu làm rõ số tiền hàng trăm ngàn USD mà các doanh nghiệp đã hối lộ cho một số quan chức trong Bộ Thương mại.
Trong kết quả điều tra ban đầu, một số cán bộ “biến chất” như: Lê Văn Thắng, nguyên Vụ phó Vụ xuất nhập khẩu; Trần Văn Sửu, nguyên Trưởng Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng; Bùi Hồng Minh, Nguyễn Việt Phú và Mai Thanh Hải, nguyên chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu… đã bị vạch ra những sai trái trong quá trình đương nhiệm.
Những cá nhân trên đã “liên kết” với một số giám đốc doanh nghiệp trong ngành dệt may, dùng nhiều thủ đoạn để mua đi, bán lại quota nhằm thu lợi bất chính.
Như bị can Nguyễn Cương, nguyên Phó Ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp TPHCM khai nhận, đã từng có 6 lần “giới thiệu” người của các công ty đến nhà riêng của ông Dâu để đưa hối lộ với số tiền 38.000 USD. Tuy nhiên, ông Dâu chỉ mới thừa nhận mình nhận từ tay ông Cương 6.000 USD…
Riêng bị can Mai Thanh Hải (con trai ông Dâu), cơ quan điều tra ban đầu đã xác định hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra sẽ làm rõ tấm bằng Đại học Ngoại thương, trong hồ sơ của Hải tại Vụ Tổ chức Bộ Thương mại, có thể là bằng “giả”.
Một vấn đề khác cũng được yêu cầu điều tra sâu như: các doanh nghiệp khai nhận đã “chung chi” cho Mai Thanh Hải hàng trăm ngàn USD, nhưng cơ quan điều tra chỉ mới làm rõ được một phần nhỏ trong số tiền này.
