Theo cáo trạng, từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2019, công ty của Minh đã bán hơn 10.000m3 đá xây dựng cho 5 doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Đắk Lắk với giá gần 2,4 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 200 triệu đồng). Tuy nhiên, vị này đã chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách của công ty và không làm hồ sơ kê khai thuế, phí cho cơ quan thuế.
Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil-Đắk Song kết luận, hành vi của Cty Thạch Lợi gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 500 triệu đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thuế thu nhập doanh nghiệp).
Sở TN&MT Đắk Nông xác định, năm 2012, Cty Thạch Lợi được cấp phép khai thác đá xây dựng tại mỏ đá thôn 3, xã Đức Mạnh. Đến tháng 4/2019, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với công ty này do nợ thuế kéo dài.
