Theo cáo trạng, sáng 28/7/2014, tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Trung Quốc, Cục CSGT đường thủy phối hợp với C44 – Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang tàu Quang Phúc 08 chở gần 4.000 tấn than cám đang hành trình chạy sang vùng biển Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu Quang Phúc 08 là Trần Văn Quang (SN 1978) cùng các thuyền viên trên tàu không xuất trình được hợp đồng kinh tế, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số than này.
Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan ANĐT – Bộ Công an để tiếp tục làm rõ. Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2014, Lương Ngọc Tâm đã lợi dụng việc được Cty 324 giao quản lý phần kho bãi tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tổ chức thu mua than không rõ nguồn gốc mang về tập kết, rồi tìm mối bán lại kiếm lời.
Đến đầu tháng 7/2014, Tâm được Quang giới thiệu cho đối tác Trung Quốc tên là Đồng để thỏa thuận mua bán hơn 3.000 m3 than cám với giá 800.000 đồng/m3 và đặt cọc trước 1,6 tỷ đồng. Sau đó, Tâm thuê Quang vận chuyển than sang Trung Quốc giao hàng, tuy nhiên trên đường đi đã bị bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu Quang Phúc chứa 3.834 tấn than cám loại 6A, trị giá hơn 44 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng còn phát hiện từ 9/2013 – 7/2014, tàu Quang Phúc 08 đã vận chuyển 26 chuyến than từ Quảng Ninh sang cảng Kỳ Xá, Trung Quốc. Những lần vận chuyển than này các đối tượng không làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu than. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác định được người bán, người mua và không xác định được số lượng hàng hoá nên không đủ căn cứ xử lý trong vụ án này.
