Theo cáo trạng, khoảng 1h sáng 7/2/2015, tại khu vực Cống Ba Nhịp, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa (bị can nằm trong vụ án) đang tổ chức vận chuyển 44 bao đường cát mang nhãn mác DNTN Minh Minh Long (trọng lượng 2,2 tấn) từ Campuchia về Việt Nam. Tại thời điểm cảnh sát bắt quả tang, các đối tượng đã bốc cất 16 bao đường lên xe tải, còn 28 bao vẫn trên xuồng máy.
Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra và công an các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh đường cát của một số cá nhân, doanh nghiệp là đối tác của Vi Ngươn Thạnh, qua đó phát hiện, thu giữ hơn 88 tấn đường cát. Đối tượng Vi Ngươn Thạnh cùng các đối tượng trong đường dây cũng lần lượt bị khởi tố, bắt giam. Khám xét nơi ở của các bị can, CQĐT thu giữ thêm 485 tấn đường và một số tài liệu liên quan đến hành vi buôn lậu đường từ Campuchia.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 – 2014, Vi Ngươn Thạnh cùng các thành viên trong gia đình đứng tên thành lập 3 Cty tư nhân với mục đích lấy pháp nhân để mua đường của các nhà máy trong nước về bán lẻ thủ lời và lấy hóa đơn chứng từ nhằm hợp thức hóa số đường cát buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam. Để vận chuyển đường lậu về Việt Nam, Thạnh thuê Huỳnh Hữu Tân tổ chức vận chuyển, kiêm nhiệm vụ cảnh giới với giá 20 nghìn đồng/bao.
