Ngày 11/5, Công an quận 3, TPHCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hồng Hạnh (54 tuổi), Nguyễn Thanh Danh (25 tuổi) và Phan Văn Bảo (22 tuổi, cùng ngụ quận 10) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua quá trình điều tra, chiều 27/4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 3 tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê trên đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3 và phát hiện nhiều người có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên mời về trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, Công an xác định bà Hạnh được xác định có vai trò chủ chốt trong một số dây hụi và cho một số người vay lãi nặng ở khu vực quận 10, quận 3 hơn 20 năm qua. Bà Hạnh cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất từ 22,5% đến 24%/tháng.
Do có nhiều con nợ nên bà Hạnh thuê Danh và Bảo đi thu tiền lãi hoặc tiền góp hàng ngày. Mỗi ngày Hạnh trả công cho Bảo 150.000 đồng, Danh 100.000 đồng và nuôi ăn ở.
Khám xét nhà bà Hạnh trên đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, TPHCM, công an thu giữ số tiền hơn 911 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc góp hụi, họ, bưu, phường…
Qua làm việc với một số người vay nặng lãi của bà Hạnh, Công an xác định người phụ nữ này đã thu lời bất chính là hơn 342 triệu đồng. Số tiền khách hàng vay từ khoảng vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi người.
Bước đầu, Công an xác định những người vay tiền của bà Hạnh đa số là người lao động nghèo, bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện mắt và một số bệnh viện khu vực gần đó.
