Từ khóa "rửa tiền xuyên quốc gia"

TPO - Thủ đoạn tinh vi của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Lời khai của bác sĩ giết người, phân xác ở Đồng Nai; Ngưng cấp điện trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPO - Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.