TPO - Ngày 26/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.
TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài (SN 1996, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán hoá đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.
TPO - Từ năm 2020 đến nay, thông qua các “công ty ma”, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
TPO - Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc và kế toán Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic với cáo buộc về tội “Trốn thuế”.
TPO - Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà, chủ đầu tư dự án 79 Thanh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
TP - Dù ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp chống gian lận thuế, gian lận hóa đơn điện tử nhưng việc rao bán hóa đơn điện tử vẫn đang diễn ra náo nhiệt trên các chợ mạng. Với mức phí từ 3 đến 7% tổng giá trị hóa đơn, chỉ cần cung cấp thông tin, người mua hóa đơn khống với số lượng bao nhiêu cũng có.
TPO - Biết mình bị Công an tỉnh Quảng Ninh cho vào tầm ngắm, Đước đã mang hàng chục tỷ đồng đến nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an Hải Phòng - “chạy án”. Sự việc chưa đi đến đâu thì Đước bị bắt và khai ra tất cả.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng bán hoá đơn khống cho hiệu trưởng và kế toán một trường tiểu học để rút tiền nhà nước.
TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật đối với ông Đỗ Thanh Dân, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện U Minh, do có hành vi chiếm dụng số tiền hơn 296 triệu đồng.
TPO - Cáo trạng xác định, Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Thúy Dương, nhân viên kế toán đã lập hóa đơn chứng từ khống để bớt xén tiền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi nhằm bù vào các khoản chi ngoài quy định như: tiếp khách, chúc Tết, mua điều hòa...
TPO - Bị can Hồ Văn Nhật mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng về mặt hàng xăng dầu rồi bán lại cho một số doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính.
TPO - Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc và 2 kế toán Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang thuộc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
TPO - Chiều 25/12, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.
TPO - Trong vòng 3 năm, một doanh nghiệp tư nhân tại TT-Huế đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.
TPO - Thông qua việc thành lập 15 công ty để phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn, tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của các công ty này khoảng 5.000 tỷ đồng.
TP - Chiều 23/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Cty TNHH Mạnh Cầm (Cty Mạnh Cầm) kiện ông Vương Trí Dũng, Phó chi cục trưởng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội liên quan đến vụ “sữa dê Danlait” của Cty này.
TP - Bộ Tài chính vừa yêu cầu cục thuế các địa phương bổ sung một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý đối với những doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế.
TP - Ngày 13/8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố bắt giam kẻ cầm đầu Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) trong vụ mua bán khoảng 7.000 hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Công an TP HCM đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Trung Hiếu, Đội phó Đội kiểm tra số 8, Chi cục thuế quận 1 về tội danh "Nhận hối lộ".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Trọng Hải (50 tuổi) nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Intimex Hà Nội.
TPO - Cùng với việc yêu cầu Vianataba Thăng Long tổ chức kiểm điểm, khắc phục những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Cty này nộp hơn 58 tỷ đồng.
