Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn 1 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan điều tra làm việc với những người liên quan. Ảnh Công an cung cấp
Cơ quan điều tra làm việc với những người liên quan. Ảnh Công an cung cấp
TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn 1 nghìn tỷ đồng, khởi tố 14 bị can.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 14 bị can, tạm giam 13 đối tượng để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Các đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (sinh năm 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) ; 1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cụ thể, giữa tháng 11/2021, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố. Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hà Nội, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.

Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn 1 nghìn tỷ đồng ảnh 1

Con dấu bị thu giữ. Ảnh Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng những người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an.

Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng/ người.

Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn 1 nghìn tỷ đồng ảnh 2

Hóa đơn. Ảnh Công an cung cấp

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Ngày 18/11, Cơ quan điều tra CATP tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các Công ty "ma" (Công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Cửa hàng đá to đùng nằm ở đường Lý Thường Kiệt (TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhưng chỉ duy nhất chị Yến ở lại để trong coi
Khốn khổ vì thợ thi công nghỉ tết sớm
TP - Nhiều nhà thầu và chủ công trình xây dựng tại Quảng Bình đang dở khóc, dở cười vì vỡ kế hoạch hoàn thiện công trình để đón tết. Nguyên nhân là do thợ đá thình lình nghỉ sớm, về quê hoàn thành cách ly y tế để đón tết.

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Khánh Hoà có nhiều sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh L.H

Khởi tố hai cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang (Khánh Hoà) đã khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng và một nguyên Trưởng phòng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong quá trình công tác, những bị can này đã cho thu học phí ngoài công lập vượt quy định và thu của sinh viên các khoản phí trái quy định.
Hổ bị nuôi nhốt trái phép trong hầm kín nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Nuôi hổ để bảo tồn hay nấu cao?

TPO - Các chuyên gia đánh giá, nuôi hổ để bảo tồn góp phần phục hồi đàn hổ tự nhiên ở Việt Nam, nhưng việc nuôi nhốt hổ và động vật hoang dã khác không vì mục đích thương mại vẫn còn nhiều bất cập, chưa có chính sách rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động sinh sản của hổ cũng như xử lý hổ chết.
Nhóm giang hồ đập phá trước nhà bà Hằng yêu cầu bà trả nợ cho chồng cũ

Băng nhóm 'tín dụng đen' manh động đòi nợ dịp cận Tết

TP - Tạt sơn, chất bẩn vào nhà, đập phá tài sản, hành hung, uy hiếp tinh thần, thậm chí dọa giết người là chiêu thức mà các băng nhóm đòi nợ thuê, “tín dụng đen” dùng để buộc nạn nhân phải trả nợ. Các băng nhóm này manh động hơn vào những ngày giáp Tết dù lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp trấn áp.
Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn

Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn

TP - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án “mua bán tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại điều 337, Bộ luật hình sự, xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định có 5 đối tượng là công chức, viên chức tại địa phương này có liên quan vụ án.