Ông Trần Phương Bình là chủ mưu
Theo Kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank. Từ vị trí này, ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép... Ông Bình cũng được xác định là đã dùng gần 65 tỷ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ điều tra Công an TPHCM) - cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Tại DongABank, nhóm cổ đông do ông Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DAB và Nhóm PNJ do bà Dung (vợ ông Bình) nắm giữ 7%. Cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm chính của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy lế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Dàn lãnh đạo đẩy DongABank xuống vực
Theo cơ quan điều tra, ông Bình là bị can chính, truy cứu ông Bình về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vì ông Bình có hành vi chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB 1.700 tỷ đồng. Truy tố ông Bình tội “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 85 tỷ đồng để tất toán cho một khoản vay; 49 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác; Đáng lưu ý là ông Bình chỉ đạo xuất khẩu vàng trái phép, gây thiệt hại 611 tỷ đồng; Kinh doanh ngoại hối trái phép thiệt hại 384 tỷ đồng; Gây thiệt hại cho DAB 1.600 tỷ đồng.
Ngoài ông Bình, các lãnh đạo cao cấp của DongABank cũng đồng loạt sai phạm. Cấp phó của ông Bình là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để ông Bình mua cổ phần; Bà Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong khoản DAB cho vay 270 tỷ đồng… Hành vi này của bà Xuyến phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm…”. Ngoài ra, bà Xuyến cũng bị truy cứu tội “Cố làm trái…” khi tham gia xuất khẩu vàng và kinh doanh trái phép vàng 611 tỷ đồng; Chi lãi ngoài 467 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc 9 tỷ đồng; Gây thiệt hại chung cho DAB 1.088 tỷ đồng. Bà Xuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân 40 tỷ đồng và liên đới trách nhiệm số tiền gần 1.600 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cũng bị truy cứu tội “Cố ý làm trái…” khi duyệt, ký tờ trình cho hai công ty vay gây thiệt hại 252 tỷ đồng.
Một loạt cán bộ khác của DAB là Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB), bị quy buộc liên đới gây thiệt hại cho DAB 3.180 tỷ đồng; Đỗ Thanh Hùng (Thủ quỹ Hội sở DAB) liên đới số tiền 2.500 tỷ đồng; Lê Kiên Giang (Phụ quỹ Hội sở) liên đới 292 tỷ đồng; Nguyễn Văn Thuận (Phó Giám đốc DAB) liên đới 1.300 tỷ đồng; Ngoài ra các cán bộ khác của DAB như Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Võ Hoàng Đông, Nguyễn Huỳnh Đăng, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Ái Lan, Trương Quốc Tân, Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TPHCM), Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH TM Thực phẩm Sao Việt Nam) cùng bị quy kết liên đới số tiền từ 35 đến gần 1.000 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, một số cá nhân là Phan Văn Anh Vũ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Phạm Văn Tân, Trần Phương Bình và Phạm Văn Phước cũng có hành vi sai phạm. Tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan điều tra sẽ phối hợp cùng VKS điều tra làm rõ và xử lý tiếp theo.
