Cụ thể, theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và 50 bị can khác trong vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC. Trong đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được cáo buộc thực hiện thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến 3.620 tỷ đồng và hơn 700 tỷ đồng thu lợi bất chính.
 |
| Từ trái qua: Bị can Trần Đắc Sinh, Trịnh Văn Quyết, Lê Hải Trà. |
Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định, giảng viên Trần Văn Toản, thuộc Khoa Quân chủng Phòng không - Không quân tại Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng là một trong những người hỗ trợ Trịnh Văn Quyết và đồng phạm trong việc thực hiện hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định chuyển hồ sơ tài liệu liên quan đến giảng viên Trần Văn Toản cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để giải quyết theo thẩm quyền.
Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra nhận được 685 đơn tố cáo từ nhà đầu tư, yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC không có căn cứ để xem xét giải quyết do thiếu thông tin về thiệt hại. Các đơn tố cáo của nhóm đầu tư cổ phiếu ROS được xác định là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Faros của bị can Quyết.
Ngoài ra, có 126 đơn tố cáo từ cá nhân liên quan đến việc vi phạm pháp luật của các pháp nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort, và cơ quan điều tra đã chuyển cho cơ quan điều tra địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.
Ngoài ra, cảnh sát cũng nhận được 44 đơn tố cáo từ 33 cá nhân liên quan đến việc mua trái phiếu của Tập đoàn FLC phát hành tháng 12/2021 với giá 10.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 12% năm. Những người này tố cáo rằng một Ngân hàng không xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi bán trái phiếu, cùng với việc Tập đoàn FLC sử dụng tiền từ việc bán trái phiếu không đúng mục đích.
Cảnh sát đánh giá rằng việc mua bán cổ phiếu với Tập đoàn FLC là giao dịch dân sự. Nếu không có sự thống nhất giữa các bên, có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định pháp luật.
Bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng 2 em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 5 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 13 người khác bị cáo buộc “Thao túng thị trường chứng khoán”; 22 người tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 7 người về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
