Theo kết quả điều tra, để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhóm này đã thuê máy chủ dữ liệu cho trang website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư. Để hút người tham gia, nhóm tài chính đa cấp này tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "leader" và cho hưởng các chính sách tỷ lệ % hoa hồng, chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4... theo hình thức đa cấp. Thông qua tổ chức các sự kiện, hội thảo, nhóm lừa đảo cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được hoàn lại vốn đến 90%.
Với các chiêu trên, nhóm 3 cá nhân đứng đầu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước. Ngoài ra, số tiền ảo mà ổ nhóm này đứng tên trên sàn sàn giao dịch ngoại hối Tradenew.io lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Rất dễ có thể nhận thấy đa cấp tiền ảo, các dự án gọi vốn núp bóng đa cấp, đầu tư ngoại hối trái phép… đang ngày càng bùng phát nhanh chóng trong vài năm gần đây. Những hoạt động giao dịch, đầu tư Forex trái phép ở Việt Nam ngày qua ngày tiếp tục nở rộ như nấm sau mưa, bất chấp các quy định của pháp luật. Số tài khoản được mở đầu tư forex đến giờ không cơ quan chức năng nào có thể thống kê chính xác.
Mới đây nhất, trên nhiều diễn đàn về Forex, không ít nhà đầu tư đã chia sẻ thông tin về việc bị cháy tài khoản một cách bất thường. Qua tìm hiểu sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, các nhà đầu tư phát hiện, nhiều sàn forex “bẩn” tuy tên gọi khác nhau, nhưng thực ra là chung chủ và được lập để nhắm vào nhà đầu tư Việt. Điều tra cho thấy, môi giới của các sàn này thường hoạt động trá hình dưới vỏ bọc là công ty truyền thông, công ty marketing và có đủ 1.001 chiêu để móc túi lừa nhà đầu tư đến khánh kiệt tài khoản.
Gửi thông tin đến báo chí, nhà đầu tư N.V.H ở TP.HCM cho hay, tháng 9/2020, anh bị sàn Bullaim lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 200.000 USD. Sau khi bị lừa, anh lần tìm và được biết, Bullaim chỉ là một trong hệ thống sàn forex bẩn có quy mô cực lớn tại Việt Nam, bao gồm các sàn United market (Utdmarket.com) có vỏ bọc là Công ty Jamilla Marketing (Tòa nhà CTM Complex, số 139 - Cầu Giấy, UTspot (Utspot.com) dưới vỏ bọc là Công ty Modena Marketing tại tầng 12, số 538, Cách mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM, Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com)… Cả 5 sàn trên có cùng một sever, cùng sở hữu chung hệ thống dữ liệu và đứng sau là một nhóm người Việt.
Những hệ luỵ do các sàn forex hoạt động rầm rộ tại Việt Nam thời gian vừa qua đã được nhiều đơn vị cảnh báo. Số nạn nhân bị lừa đảo, mất tiền cũng không ít nhưng đến nay, các cơ quan chức năng chưa có chiến dịch phối hợp liên ngành quy mô nào để chặt đứt các vòi bạch tuộc đầu tư Forex cũng như các chiêu trò gọi vốn biến tướng mà báo chí và dư luận đã phản ánh thời gian qua.
