Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 13/4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, điều 360 BLHS.
Các bị can gồm: Đặng Văn Quang (SN 1964) - Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình; Trần Xuân Thành (SN 1976) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (từ tháng 2/2018 – tháng 4/2019); Đinh Minh Tiến (SN 1981) - nguyên Trưởng phòng tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (từ tháng 4/2016 – tháng 4/2018) ; Nguyễn Ngọc Việt (SN 1981) - Phó Trưởng phòng tín dụng và chăm sóc thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình; Nguyễn Văn Quyền (SN 1986) - cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình và Lê Hồng Phong (SN 1986) - cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.
Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Đặng Văn Quang (áo trắng). Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me, Huyện Gia Viễn (Ninh Bình).
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, trong thời gian từ năm 2017 đến 2019, Đặng Văn Quang cùng cấp dưới là Trần Xuân Thành, Đinh Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Quyền, Lê Hồng Phong đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 Hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình cho Qũy tín dụng nhân dân thị trấn Me vay mở rộng tín dụng.
Hậu quả dẫn đến không phát hiện, ngăn chặn được việc Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên Chủ tịch HĐQT Qũy tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ khách hàng vay để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt, gây thất thoát số tiền trên 37 tỷ đồng .
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành lệnh khám xét, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn; lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đặng Văn Quang và Đinh Minh Tiến; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Thành, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Quyến và Lê Hồng Phong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
