Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2000, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận), được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM có tổng diện tích trên 50ha. Đến tháng 12/2013, Cty Tân Thuận đã đền bù được hơn 32ha đất.
Tháng 8/2016, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Cty Quốc Cường Gia Lai) có công văn gửi Cty Tân Thuận đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75:25 hoặc xin chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển.
Đến ngày 5/6/2017, ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc, đại diện Cty Tân Thuận), ký hợp đồng số 203 chuyển nhượng quyền sử dụng trên 32ha đất nói trên với giá 1.290.000đ/m2 cho Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, làm đại diện. Quốc Cường Gia Lai cũng đã chi trả cho Cty Tân Thuận trên 374 tỷ đồng và 23 tỷ đồng tiền thuế.
Ngày 6/12/2017, Văn phòng Thành ủy có văn bản đề nghị Cty Tân Thuận thỏa thuận lại giá chuyển nhượng. Ngày 9/2/2018, Cty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai điều chỉnh giá chuyển nhượng lên 1.768.000đ/m2.
Đến ngày 24/4/2018, Văn phòng Thành ủy đề nghị Cty Tân Thuận hủy bỏ hợp đồng. Sau đó, 2 công ty ký hủy bỏ hợp đồng vào ngày 8/5/2018. Theo đó, Cty Tân Thuận đã trả lại cho Quốc Cường Gia Lai trên 374 tỷ đồng và 23 tỷ đồng tiền thuế và lãi suất là 21 tỷ đồng. Dù "đòi lại" được đất, nhưng theo cơ quan điều tra, việc chuyển nhượng này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 167,8 tỷ đồng.
Đối với 32.967m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7, ngày 12/11/2001, Cty Tân Thuận được UBND TPHCM giao đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Ven Sông – Khu đô thị mới Nam Thành phố (phường Tân Phong, quận 7). Dự án có tổng diện tích 269.299m2, được chia thành 4 khu.
 |
Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7. |
Cty Tân Thuận đã ký hợp đồng hợp tác với Cty CP phát triển Nam Sài Gòn (Cty Sadeco), tỷ lệ góp vốn là 50-50 và thống nhất Cty Tân Thuận là chủ đầu tư dự án. Trong 4 khu đất thì khu đất số 4 thuộc Cty Tân Thuận. Sau đó, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất này cho một công ty khác. Năm 2012, Cty Quốc Cường Gia Lai sở hữu 45% vốn góp từ khu đất này.
Sau khi sở hữu 45% vốn góp, Cty Quốc Cường Gia Lai đề nghị Cty Tân Thuận hoặc chuẩn bị vốn, hoặc chuyển nhượng hết cho Cty Quốc Cường Gia Lai. Đến ngày 28/11/2017, Cty Tân Thuận ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m². Cơ quan điều tra xác định thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng cho việc chuyển nhượng dự án này.
Trước đó, tại kết luận điều tra vụ sai phạm liên quan các dự án nêu trên, cơ quan điều tra cho rằng cá nhân thuộc Cty Quốc Cường Gia Lai chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Tuy nhiên, mới đây, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ và yêu cầu tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Cty Quốc Cường Gia Lai.
