Trước đó, ngày 21/1, Đại tá Nguyễn Tiến Lực, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ CA, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Chi về tội danh trên.
Theo xác minh của cơ quan điều tra, tại dự án khu nghỉ mát Rusalka (Khánh Hòa), Nguyễn Đức Chi đã có hành vi giả mạo đầu tư nước ngoài, làm giả tài liệu, hồ sơ.
Lợi dụng chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Chi đã ký giả chữ ký của các nhà đầu tư Nga, làm giả xác nhận số dư tài khoản của các Cty Nga và gian dối trong việc cam kết góp đủ vốn pháp định 4,5 triệu USD vào dự án Rusalka... để xin cấp phép thành lập Cty Rus – Invest – Tur (RIT), rồi được tỉnh Khánh Hòa giao cho 48,3 ha đất dự án. Sau khi có dự án trong tay, Nguyễn Đức Chi lại tiếp tục làm giả một số tài liệu để chuyển nhượng dự án trái pháp luật.
Trước đó, ngày 14/12/2007, Nguyễn Đức Chi đã bị Viện KSNDTC truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 5,3 triệu USD của Cty XNK và lương thực Trà Vinh, thông qua việc ký hợp đồng mua bán gạo trả chậm của đơn vị này để xuất sang Nga.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định còn có trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ KH&ĐT. Nội dung này đã được cơ quan điều tra tách ra để xem xét xử lý sau.
