Trùm lừa Nguyễn Đức Chi bị khởi tố thêm tội làm giả tài liệu

Trùm lừa Nguyễn Đức Chi bị khởi tố thêm tội làm giả tài liệu
TP - Hôm qua (23/1), Viện KSNDTC đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can “trùm lừa” Nguyễn Đức Chi về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo Điều 267 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/1, Đại tá Nguyễn Tiến Lực, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ CA, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Chi về tội danh trên.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, tại dự án khu nghỉ mát Rusalka (Khánh Hòa), Nguyễn Đức Chi đã có hành vi giả mạo đầu tư nước ngoài, làm giả tài liệu, hồ sơ.

Lợi dụng chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Chi đã ký giả chữ ký của các nhà đầu tư Nga, làm giả xác nhận số dư tài khoản của các Cty Nga và gian dối trong việc cam kết góp đủ vốn pháp định 4,5 triệu USD vào dự án Rusalka... để xin cấp phép thành lập Cty Rus – Invest – Tur (RIT), rồi được tỉnh Khánh Hòa giao cho 48,3 ha đất dự án. Sau khi có dự án trong tay, Nguyễn Đức Chi lại tiếp tục làm giả một số tài liệu để chuyển nhượng dự án trái pháp luật.

Trước đó, ngày 14/12/2007, Nguyễn Đức Chi đã bị Viện KSNDTC truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 5,3 triệu USD của Cty XNK và lương thực Trà Vinh, thông qua việc ký hợp đồng mua bán gạo trả chậm của đơn vị này để xuất sang Nga.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định còn có trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ KH&ĐT. Nội dung này đã được cơ quan điều tra tách ra để xem xét xử lý sau. 

MỚI - NÓNG
Nghỉ giữa buổi năm 1971, in khắc gỗ màu 31x41cm
Về những bức tranh lưu lạc
TP - Vào một sáng chủ nhật đẹp trời, tôi và nhà báo Cao Phong đến thăm họa sĩ Tôn Đức Lượng, bởi trước đó đã đôi lần gặp ông ở nhà Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Mai Nam trong những ngày giỗ, tết được mời...

Có thể bạn quan tâm

Sẽ xử lý nghiêm trưởng thôn xây nhà trái phép

Sẽ xử lý nghiêm trưởng thôn xây nhà trái phép

TP - Liên quan đến bài báo “Lãnh đạo thôn khởi xướng xây trái phép?” trên Tiền Phong ra ngày 30/11/2013 (nói về việc ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng thôn và ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư chi bộ thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc xây dựng một khu nhà rộng hàng trăm mét vuông trên đất nông nghiệp), ông Trần Xuân Lâm, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi UBND xã Thanh Vân yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Giả danh công an cướp tài sản

Giả danh công an cướp tài sản

TP - Chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự 4 thanh niên tuổi từ 17 đến 29, là Trương Ngọc Triệu, Nguyễn Thanh Xuyên, Nguyễn Thị Kim Ngân (ở TP Cần Thơ) và Trần Tuấn Anh (ở An Giang) về hành vi cướp tài sản.
Mỏi mòn chờ thi hành án

Mỏi mòn chờ thi hành án

TP - Hơn 4 năm trước, ngày 24/5/2009, TAND huyện Vĩnh Châu (nay là TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) buộc Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Kim Yến trả cho ông Trương Văn Hoà ở TP Cần Thơ gần 330 triệu đồng. Đến nay, ông Hoà vẫn chưa nhận được số tiền ấy dù rất nhiều lần liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự TX Vĩnh Châu. Những năm trước, Chi cục Thi hành án TX Vĩnh Châu cho rằng đang hỏi ý kiến cấp trên.
Tạm giữ một tàu vận chuyển chất thải nguy hại

Tạm giữ một tàu vận chuyển chất thải nguy hại

TP - Ngày 22/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho hay Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Đồng Nai và lực lượng chức năng vừa kiểm tra và bắt quả tang Tàu Minh Sang 07 đang tập kết chất thải nguy hại là bụi lò điện hồ quang (bụi thép) của Nhà máy thép Thủ Đức và Nhà máy thép Biên Hoà tại Cảng Đồng Nai.
Bắt đối tượng buôn lậu ở cửa hàng Milano - Gucci

Bắt đối tượng buôn lậu ở cửa hàng Milano - Gucci

TP - Chiều 3/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM cho biết, PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận1) để điều tra hành vi buôn lậu. Đức là nhân viên của cửa hàng Milano- Gucci nằm trong khách sạn Sheraton Sài Gòn (đường Đông Du, quận 1).
Chủ mỏ đá Lèn Cờ lĩnh hai năm tù

Chủ mỏ đá Lèn Cờ lĩnh hai năm tù

TP - Sáng 5-3, TAND Nghệ An xét xử vụ án sập mỏ đá Lèn Cờ khiến 18 người chết, 7 người bị thương, bị cáo là Phan Công Chín (nguyên Giám đốc Cty TNHH Chín Mến, chủ đầu tư khai thác mỏ đá Lèn Cờ, ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), tuyên phạt Chín 2 năm tù giam về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng.