Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) tạm giữ hai anh em Nguyễn Văn Kỳ Chủng (SN 1978, tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (SN 1982, giám đốc).
Theo công an, công ty trên hoạt động từ năm 2008 trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu, môi giới kinh doanh hàng hóa, kinh doanh bất động sản… Tuy nhiên, công ty đã mua phần mềm cập nhật dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ,…để khách hàng đầu tư tiền và kinh doanh vàng trên mạng. Tiền nộp cho công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa trực tiếp cho nhân viên công ty tại trụ sở, chi nhánh. Tổng số tiền khách hàng đầu tư qua sàn vàng ảo này lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Khám xét trụ sở chính ở tỉnh Quảng Ngãi và hai chi nhánh tại TPHCM và TP. Đà Nẵng, công an xác định công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi không được cấp phép nhưng vẫn kinh doanh vàng qua tài khoản.
